Percheziții la Constanța, București și Otopeni într-un dosar de evaziune fiscală

La data de 10 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat 5 percheziții domiciliare într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Potrivit IPJ Constanța, perchezițiile au avut loc în municipiile Constanța și București, precum și în orașul Otopeni, județul Ilfov, la locuința unei persoane și sediile și punctele de lucru a trei societăți comerciale pe care aceasta le administrează.

„În urma probelor administrate în dosar a reieșit că, în perioada sezoanelor estivale 2019 și 2020,  persoana în cauză, un bărbat, de 47 de ani, în calitate de administrator al societăților comerciale respective, ar fi desfășurat activități comerciale în regim de beach bar, precum și de închiriere de șezlonguri.
 
În urma activităților desfășurate ar fi obținut venituri de aproximativ 643.000 de lei, pe care nu le-ar fi înregistrat în contabilitate și nu le-ar fi evidențiat în documente legale, urmărind sustragerea de la plata obligațiilor către bugetul consolidat al statului prin neachitarea impozitului pe profit și T.V.A.“ - au precizat reprezentanții IPJ Constanța
 

În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente financiar-contabile, precum și alte înscrisuri cu valoare probatorie.
 
Prejudiciul este în curs de stabilire.
 

„În cauză cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchgetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
 
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.
 
La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, precum și luptători din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale din Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov“ - au mai precizat reprezentanții IPJ Constanța.

Citește și: 

Peste 180 de percheziții efectuate de polițiști în ultimele două săptămâni! Cantități impresionante de droguri, confiscate

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce au găsit procurorii DNA într-un coș de gunoi Viorela Mirabela Călin, fost consilier juridic superior în Primăria Constanța, acord cu procurorii DNA! Ședință importantă azi la Tribunalul Constanța (DOCUMENT)

19 Feb 2024 1068

Percheziții în Constanța și Agigea într-un dosar penal de furt calificat. Ce spun polițiștii (FOTO+VIDEO)

14 Feb 2024 742

Cei doi suspecți din dosarul capturii record de substanțe dopante, aduși la Judecătoria Constanța! Prejudiciul, aproximativ 3 milioane de euro (GALERIE FOTO+VIDEO)

11 Feb 2024 1361

UPDATE Captură record de 3.000.000 de euro a polițiștilor din Constanța! Percheziții la Constanța și Năvodari! (FOTO)

11 Feb 2024 1098

Percheziții la Constanța și Năvodari! Vizați, suspecți de contrabandă cu țigări și deținere sau comercializare de substanțe dopante (GALERIE FOTO+VIDEO)

10 Feb 2024 983

Zeci de percheziții în Mangalia Începe procesul într-un mega dosar DIICOT Constanța! Zeci de persoane trimise în judecată

06 Feb 2024 1083

Percheziții în județul Argeș după ce un grup infracțional organizat a indus în eroare operatorii unor case de amanet din Constanța și din alte județe

31 Jan 2024 511

Percheziții la Constanța și București! Vizat, un suspect de trafic de droguri! Ce au găsit anchetatorii asupra bărbatului (GALERIE FOTO+VIDEO)

26 Jan 2024 746

Percheziții în județele Constanța și Prahova la persoane bănuite de tâlhărie

23 Jan 2024 588

Suspecți de trafic de droguri reținuți la Constanța! Unul dintre aceștia a început activitatea infracțională în prima zi după ce a fost eliberat din închisoare (GALERIE FOTO)

23 Jan 2024 598

Percheziții în județul Constanța la persoane bănuite de furt

18 Jan 2024 731

Percheziții în județul Constanța la persoane bănuite de furt (GALERIE FOTO)

06 Jan 2024 735

Percheziții la Constanța! Date oficiale de la Poliția Română

31 Dec 2023 732

Oficial de la IPJ Constanța. China Mall, în Constanța și Ilfov Percheziții într-un dosar penal cu prejudiciu de peste 6.000.000 de lei (VIDEO)

28 Dec 2023 1387

Surse! Percheziții la China Mall, în Constanța și Ilfov! Polițiștii acuză - prejudiciu de peste 6.000.000 de lei! (FOTO+VIDEO)

27 Dec 2023 3618