Eveniment
Peste 180 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare, ieri, 67 de mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Hunedoara şi Brăila şi 41 de mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiuni fictive.
„Din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, membri ai unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor menţionate, au desfăşurat activităţi ilicite în domeniul construcţiilor, protecţie şi pază şi comerţ cu textile, reuşind să recicleze suma de aproximativ 127.000.000 de lei“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 31.800.000 de lei.
Persoanele implicate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4.
De asemenea, şi poliţiştii de la Transporturi Maritime au efectuat două percheziţii la administratorii a două societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscală în domeniul IT şi în turism.
„În cursul zilei de astăzi (n.r. ieri), poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi - IGPR, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat două percheziţii pe raza municipiului Constanţa şi a localităţii Cobadin“, se arată într-un comunicat al Poliţiei.
Au fost vizate locuinţele administratorilor a două societăţi comerciale, bănuiţi de evaziune fiscală în domeniile IT, respectiv turism. De asemenea, au fost puse în aplicare două mandate de aducere pentru cei doi administratori.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 3.000.000 de lei.
Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.
Prejudiciu de peste 31 de milioane de lei Percheziţii în Constanţa la persoane suspectate de evaziune fiscală
22 Jan, 2016 00:00
2149
Peste 180 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare, ieri, 67 de mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Constanţa, Hunedoara şi Brăila şi 41 de mandate de aducere, emise pe numele mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare a banilor şi cesiuni fictive.„Din datele şi probele administrate în cauză, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, membri ai unui grup specializat în săvârşirea infracţiunilor menţionate, au desfăşurat activităţi ilicite în domeniul construcţiilor, protecţie şi pază şi comerţ cu textile, reuşind să recicleze suma de aproximativ 127.000.000 de lei“, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.
Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la suma de 31.800.000 de lei.
Persoanele implicate au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 4.
De asemenea, şi poliţiştii de la Transporturi Maritime au efectuat două percheziţii la administratorii a două societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscală în domeniul IT şi în turism.
„În cursul zilei de astăzi (n.r. ieri), poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi - IGPR, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat două percheziţii pe raza municipiului Constanţa şi a localităţii Cobadin“, se arată într-un comunicat al Poliţiei.
Au fost vizate locuinţele administratorilor a două societăţi comerciale, bănuiţi de evaziune fiscală în domeniile IT, respectiv turism. De asemenea, au fost puse în aplicare două mandate de aducere pentru cei doi administratori.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 3.000.000 de lei.
Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa.
Ti-a placut articolul?
Articole asemanatoare
UPDATE. Procurorii din Constanța, percheziții în București, Ilfov și Cluj, pentru înșelăciune și șantaj! (VIDEO)
25 Apr 2024 587
Percheziții în municipiul Constanța, Năvodari, Lumina, Topraisar și Dulcești (GALERIE FOTO+VIDEO)
17 Apr 2024 859_thumb2.jpg)
Droguri vândute pentru sume între 120 și 450 de lei la Constanța! Doi suspecți au ajuns după gratii
11 Apr 2024 533
Bărbat suspectat de trafic de droguri, reținut la Constanța! Ce au găsit polițiștii și procurorii în locuința acestuia (GALERIE FOTO)
11 Apr 2024 528
Percheziții în județul Constanța! Vizați, suspecții de furt de carburant din rezervoarele TIR-urilor parcate (GALERIE FOTO)
06 Apr 2024 1302
Cocaină Trafic de droguri de mare risc la Constanța! Procurorii fac mai multe percheziții
03 Apr 2024 665
DIICOT face percheziții în Constanța și Iași! Procurorii acuză - trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă și proxenetism
03 Apr 2024 648
Oficial Parchetul European, ample percheziții în Constanța și Galați. Ar fi vizați angajați ai ANR și ai Administrației Dunării
27 Mar 2024 1112
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: