Prejudiciu estimat de procurori la 22 de milioane de euro Iată lista celor 16 arestaţi în dosarul celor 70 de percheziţii de duminică

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Călăraşi continuă cercetările specifice în dosarul în care mai multe persoane, printre care şi constănţeni, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul comiterii de infracţiuni grave, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals şi spălare de bani. Pentru destructurarea presupusei grupări, oamenii legii au efectuat, la data de 31 martie, aproximativ 70 de percheziţii domiciliare în mai multe judeţe, respectiv 46 în localitatea Sinteşti, judeţul Ilfov, 2 în municipiul Bucureşti, 8 în judeţul Constanţa, 6 în judeţul Giurgiu, 4 în judeţul Ialomiţa, una în judeţul Călăraşi şi una în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova.
Ieri, Completul de judecată FP 6 din cadrul Tribunalul Călăraşi a decis, până la închiderea ediţiei, arestarea preventivă pentru 29 de zile a unui număr de 16 persoane. Iniţial, lotul celor propuşi spre arestare era format din 17 inculpaţi, însă avocatul unuia a cerut amânarea cauzei privitoare la clientul său.

Ieri, în faţa judecătorilor din Tribunalul Călăraşi, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism i-au adus pe Pom Radu, Mariţa Mihai, Bratu Toma, Stan Mihai, Puiu Mihai, Gheorghe Mihai, Dănuţ Sandu, Ion Radu, Mărgean Mihai, Ion Toma, Puia Mihai, Ion Toma, Niţă Mihai, Florica Mihai, Marin Tomiţă şi Duca Mihai. Propunerea de arestare a lui Mihai Valeriu Alexe, un alt inculpat în dosarul cauzei, s-a judecat spre seară, având în vederea solicitarea avocatului celui mai sus precizat. Toate deciziile Tribunalului Călăraşi pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti. Potrivit datelor puse la dispoziţie de Inspectoratul General al Poliţiei Române, acţiunea din data de 31 martie, la care au participat aproximativ 200 de poliţişti, s-a desfăşurat în sistem integrat, sub coordonarea BCCO Bucureşti şi a procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Călăraşi, cu sprijinul SCCO Giurgiu, SCCO Ialomiţa şi SCCO Ilfov, BCCO Constanţa, BCCO Ploieşti şi al Jandarmeriei Română. „În fapt, pe baza informaţiilor obţinute de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Călăraşi - BCCO Bucureşti şi a investigaţiilor efectuate sub coordonarea procurorilor DIICOT, s-a stabilit că, în perioada 2005 - 2012, s-a constituit un grup infracţional organizat, în scopul comiterii de infracţiuni grave, respectiv înşelăciune, fals şi uz de fals, spălare de bani, grup structurat pe relaţii ierarhice şi personale, care acţiona pe raza judeţelor Călăraşi, Ilfov, Giurgiu, cu conexiuni în municipiul Bucureşti.
Membrii grupării sunt suspectaţi de săvârşirea de înşelăciuni prin inducerea în eroare a reprezentanţilor instituţiilor bancare prin prezentarea unor situaţii financiare neconforme cu realitatea, în vederea obţinerii unor împrumuturi bancare, credite ce deveneau neperformante”, potrivit IGPR. Prejudiciul total produs a fost calculat de anchetatori şi se ridică la aproximativ 22 de milioane de euro. La Constanţa, mascaţii au descins în localităţile Nicolae Bălcescu, Nisipari şi Cuza Vodă.

Ti-a placut articolul?




Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

În Medgidia, județul Constanța Percheziții într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor

30 Apr 2024 524

Percheziții Constanța Lucrător la o casă de schimb valutar, suspectat că și-ar fi însușit aproape de 200.000 lei

30 Apr 2024 467

Poliția Municipiului București - Perchezitii intr-un dosar de înșelăciune

26 Apr 2024 274

DIICOT, acțiune fulger la Constanța! Ce s-a descoperit la percheziții (FOTO)

25 Apr 2024 637

UPDATE. Procurorii din Constanța, percheziții în București, Ilfov și Cluj, pentru înșelăciune și șantaj! (VIDEO)

25 Apr 2024 657

În Constanța Bărbat cercetat pentru trafic de droguri de mare risc (FOTO)

23 Apr 2024 645

Zeci de percheziții, efectuate în ultimele două săptămâni! Peste 20 de suspecți, reținuți

20 Apr 2024 488

Percheziții la Constanța într-un dosar de tentativă de tâlhărie calificată Doi constănțeni, acuzați că ar fi intrat în casa unei femei pe care au bătut-o (VIDEO)

18 Apr 2024 684

Femeie reținută la Constanța pentru fals și uz de fals! Cum acționa suspecta

17 Apr 2024 640

Percheziții în municipiul Constanța, Năvodari, Lumina, Topraisar și Dulcești (GALERIE FOTO+VIDEO)

17 Apr 2024 894

Poliția Municipiului București - Perchezitii intr-un dosar de înșelăciune

17 Apr 2024 290

Percheziții într-un dosar penal de înșelăciune și fals în declarații, în Constanța

16 Apr 2024 587

Droguri vândute pentru sume între 120 și 450 de lei la Constanța! Doi suspecți au ajuns după gratii

11 Apr 2024 544

Bărbat suspectat de trafic de droguri, reținut la Constanța! Ce au găsit polițiștii și procurorii în locuința acestuia (GALERIE FOTO)

11 Apr 2024 550

Percheziții în București și alte două județe din țară! Vizate, persoane suspectate de șantaj

11 Apr 2024 393