01 Oct, 2023 17:00
1093
Solutia pe scurt: În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală respinge, ca nefondate, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Bivolaru Gabriel, Toma Leonard Grigoraş şi Constantin Ion. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 912/P/2014 din 20.09.2022 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DNA Secţia de combatere s infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, privind pe inculpaţii Bivolaru Gabriel, Toma Leonard Grigoraş şi Constantin Ion, Foea Răzvan şi SC Romeco International Service Company SRL, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei faţă de inculpaţii: 1. Bivolaru Gabriel, ..., pentru săvârșirea infracțiunii de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, și cu aplic. art. 5 C.pen., rap. la art. 35 alin. 1 C.pen. (887 acte materiale); 2. SC Romeco International Service Company SRL, ..., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: - evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, și cu aplic. art. 5 C.pen., rap. la art. 35 alin. 1 C.pen. (887 acte materiale); 3. Foea Răzvan, ..., pentru săvârșirea infracțiunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., rap. la art. 35 alin. 1 C.pen. (760 acte materiale), 4. Toma Leonard-Grigoraș, ..., pentru săvârșirea infracțiunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., rap. la art. 35 alin. 1 C.pen. (366 acte materiale), 5. Constantin Ion, ..., pentru săvârșirea infracțiunii de: - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 C.pen., rap. la art. 9 alin. 1 lit. b și c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., rap. la art. 35 alin. 1 C.pen. ( 37 de acte materiale) Dispune trimiterea dosarului completului F9. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 24.03.2023.
„Persoană fizică, administrator în fapt al SC Romeco International Service Company SRL, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,
SC Romeco International Service Company SRL, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,
Trei persoane fizice, administratori ai unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2010, unul dintre inculpați, administrator al societății comerciale SC Romeco International Service Company SRL, ar fi inițiat, conceput și pus în aplicare un circuit fraudulos de valorificare a unei cantități de motorină EURO 5, aflată în regim scutit de la plata accizelor, în scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale către bugetul statului.
Concret, acesta, beneficiind de ajutorul celorlalți trei inculpați și a altor persoane, ar fi achiziționat o cantitate de 13.246 tone motorină Euro 5 de la două societăți comerciale din România, pe care, ulterior, a evidențiat-o în documentele contabile ca fiind utilizată în procesul de producție a produsului „Combustibil Ecologic pentru Centrale Termice”.
În realitate, motorina ar fi fost comercializată pe teritoriul României ca atare, destinatarii finali fiind societăți comerciale care aveau ca principal obiect de activitate distribuția carburanților prin intermediul stațiilor de carburanți, societăți de transport și ferme agricole.
Prin aceste demersuri a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 17.927.540 lei (aprox. 4 milioane euro la cursul din acea perioadă).
Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu o persoană, fost administrator de drept al SC Romeco International Service Company SRL pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, aceasta fiind de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 2 ani închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și interzicerea unor drepturi.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Ti-a placut articolul?
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: