Justitie

Despăgubiri de ordinul zecilor de milioane Mai multe persoane au fost condamnate la peste 50 de ani de închisoare

Tribunalul Constanţa a dispus, ieri, condamnarea mai multor persoane trimise în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, la peste 50 de ani de închisoare. Totodată, instanţa a dispus obligarea inculpaţilor la plata a peste 30 de milioane de lei, cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.
 
Conform portalului instanţelor de judecată, Gheorghe Tache a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. În continuare, Simona Nicoleta Doltu a luat cinci ani de închisoare pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Asta în timp ce Neculae Popescu a fost condamnat la opt ani de detenţie pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Mai departe, Mihaela Minodora Boboruţă a primit cinci ani de închisoare pentru infracţiunea de constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani, iar Cătălin Agache a fost condamnat la pedeapsa de patru ani de închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani. În cauză, Silviu Burcă a luat doi ani de închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, Marian Mutică s-a ales cu şase ani şi şase luni de închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală şi spălare de bani, Nicolae Martinescu a fost condamnat la şase ani şi şase luni de închisoare pentru aderare la un grup infracţional organizat, de evaziune fiscală şi spălare de bani, iar Marius Andronache a primit cinci ani de închisoare pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, pentru infracţiunea de evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Ion Zamfir a luat un an şi şase luni de închisoare cu suspendare condiţionată pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Anca Gina Ion a fost condamnată la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare condiţionată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Paul Voinea - un an şi şase luni de închisoare cu suspendare condiţionată pentru infracţiunea de aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Daniela Sandu şi Gabriel Boitan au fost achitaţi pentru complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani. Daniela Popa a fost achitată pentru infracţiunile de sprijinirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Tribunalul Constanţa a admis, în parte, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa.
 
Pe cale de consecinţă, instanţa a dispus obligarea inculpaţilor Tache, Doltu, Boboruţă şi Agache, în solidar, la plata sumei de 1.181.449,11 lei (din care 510.171,21 de lei reprezentând TVA şi 671.277,90 de lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Gheorghe Tache a fost obligat la plata sumei de 11.471.209,47 de lei (din care 4.455.261,77 de lei reprezentând TVA, 1.886.244 de lei dobânzi/maj. întârziere TVA, 3.371.798,70 de lei impozit pe profit şi 1.377.905 lei dobânzi/maj întârziere impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă restul accesoriilor bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Nicolae Martinescu a fost obligat la plata sumei de 3.401.279,76 de lei (din care 1.968.986,61 de lei reprezentând TVA şi 1.432.293,15 lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Marian Mutică a fost obligat la plata sumei de 853.134,41 de lei (din care 493.533,08 lei reprezentând TVA şi 359.601,33 de lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Marian Mutică a mai fost obligat să achite suma de 1.437.376,69 de lei (din care 824.750,25 de lei reprezentând TVA şi 612.626,44 de lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Marius Andronache a fost obligat să plătească suma de 760.119,76 de lei (din care 435.734,80 de lei reprezentând TVA şi 324.384,96 de lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Paul Voinea a fost obligat să achite 135.985,70 de lei (din care 78.841,03 lei reprezentând TVA şi 57.144,67 de lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Tribunalul Constanţa a mai dispus obligarea inculpaţilor Tache, Doltu, Mutică, Zamfir şi Ion, în solidar, la plata sumei de 82.667,76 de lei (din care 47.669,33 de lei reprezentând TVA şi 34.998,43 de lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Neculae Popescu a fost obligat la plata sumei de 13.824.990,07 lei (din care 7.621.050,32 de lei reprezentând TVA şi 6.203.939,75 de lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Silviu Burcă a fost obligat la plata sumei de 197.581,78 de lei (din care 110.242,92 de lei reprezentând TVA şi 87.338,86 de lei impozit pe profit), cu titlu de despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile bugetare calculate până la data plăţii efective a debitului principal.
 
Silviu Burcă a mai fost obligat la plata sumelor de 326.519,054 de lei către partea civilă SC Fabrica de Accesorii Metalice (FAM) SA şi 22.989,491 de lei către SC Tigris International SRL Bucureşti.
 
Aşa cum arătam şi mai sus, decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă, aceasta putând fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziţii la Constanţa la suspecţi de trafic cu etnobotanice. Mai mulţi suspecţi au fost arestaţi preventiv

30 Mar 2018 568

DIICOT Bucureşti, în parteneriat cu SRI Începe judecata într-un mega-dosar! Printre inculpaţi, cinci afacerişti din Constanţa

30 Mar 2018 2242

Trei afacerişti şi doi inspectori fiscali, trimişi în judecată de DIICOT Constanţa. Dosarul, amânat

28 Mar 2018 620

Zeci de percheziţii domiciliare în Constanţa, Medgidia, Năvodari şi Cernavodă. Cine rămâne în arest. Lista completă

14 Mar 2018 4607

2.500 de kilograme de cocaină, într-un container, la Eforie. Ce se va întâmpla azi la Curtea de Apel

13 Mar 2018 1121

Ionuţ Petrof şi Mihai Claudiu Chivu, arestaţi preventiv la cererea DIICOT Constanţa

05 Mar 2018 541

O localitate din judeţul Constanţa deţine recordul naţional. 2.500 de kilograme de cocaină. Primul termen în apel, în aprilie

05 Mar 2018 1172

Ședință secreta la Tribunalul Constanța. Iată cine a fost arestat

25 Feb 2018 1168

Mihaela Irina Roncea şi Cristina Nicole Gagoş, arestate

20 Feb 2018 696

Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de proxenetism. Mai multe persoane au fost conduse la audieri

31 Jan 2018 695

Lista completă Mascaţii de la DIICOT Constanţa au făcut peste 40 de percheziţii. Cine a fost arestat

20 Jan 2018 3623

Județul Constanța. Percheziții de amploare într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT (galerie foto)

18 Jan 2018 2983

Întâmplare ca-n filme pe o stradă din Constanţa! „Îmi cer scuze că ţi-am furat banii. Te rog, nu vreau să am probleme cu poliţia“

13 Jan 2018 5754

Droguri de 625 de milioane de euro, într-un depozit din Eforie Sud. Judecata s-a terminat. Când va avea loc pronunţarea

05 Jan 2018 1933

Cu armele la vedere! Luptători ai Structurilor Speciale din ANP vor înconjura azi Palatul de Justiţie din Constanţa

18 Dec 2017 1876

Cea mai mare captură de droguri din România! Judecătorii din Constanţa au luat o nouă decizie

11 Dec 2017 1878

Dosar cu prejudiciu de 180 de milioane de euro, la Tribunalul Constanţa. Cine sunt inculpaţii. Ce au decis judecătorii

14 Nov 2017 3147

Constanţa. Mascaţii de la DIICOT au făcut aproape 20 de percheziţii domiciliare. S-a lăsat cu trimiteri în judecată (document)

08 Nov 2017 1848

Acord de recunoaştere încheiat cu DIICOT Constanţa. Mohamed Hammami, din Tunisia, condamnat

21 Oct 2017 859

Judecătorii au admis trei acorduri de recunoaştere încheiate de procurorii DIICOT

20 Oct 2017 586

Cea mai mare captură de cocaină din România, descoperită la Eforie. Toţi inculpaţii rămân în arest

18 Oct 2017 1370

Mascați înarmați la Tribunalul Constanța. Echipe de luptători pentru paza martorilor (galerie foto+video)

13 Oct 2017 9585

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 1233

Cocaină de peste 600 de milioane de euro în Eforie Sud. Martori audiaţi la Tribunalul Constanţa în condiţii de maximă siguranţă

05 Oct 2017 15965

Detalii din ancheta DIICOT Judecătorii explică de ce a fost condamnat un afacerist din Constanţa. Legături cu un mega dosar

26 Sep 2017 1802

30 de constănţeni, trimişi în judecată de procurorii DIICOT. Lista completă a inculpaţilor

19 Sep 2017 2108

Cea mai mare captură de cocaină din România Martori audiaţi la Tribunalul Constanţa. Desfăşurare impresionantă de forţe (galerie foto)

15 Sep 2017 7651

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

13 Sep 2017 2435

Andraş Schmidt şi Lucian Ion, condamnaţi. Au bătut palma cu procurorii DIICOT Constanţa

02 Sep 2017 1565

UPDATE. DIICOT Trei persoane bănuite că ar fi vândut droguri de mare risc în cluburile de fiţe din Mamaia

17 Aug 2017 2173

Zece persoane, menţinute în arest la cererea DIICOT Constanţa

12 Jul 2017 1324

Evaziune fiscală şi spălarea banilor Tribunalul Constanţa a admis acordul de recunoaştere încheiat de Mihale Ţigănică şi DIICOT - Structura Centrală

05 Jul 2017 2123

Şapte tineri, trimişi în judecată de procurorii DIICOT Constanţa

23 Jun 2017 3242

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 4009

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6506

Zece reținuți în urma perchezițiilor BCCO și DIICOT. Toți din Constanța, Mangalia, Limanu, Eforie. Făceau trafic cu droguri

16 Jun 2017 11633

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 1203

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1659

UPDATE Trei constănţeni, reţinuţi pentru trafic de droguri de mare risc şi punerea în circulație de valori falsificate

06 Jun 2017 2057

Tânără, reţinută de procurorii DIICOT Constanţa pentru trafic de droguri de mare risc

06 Jun 2017 1646

Sentinţă definitivă în dosarul foştilor preşedinţi ai PP-DD Constanţa Mariana Ciuciuleacă - cinci ani. Nicolae Aldea - şase ani

24 May 2017 3947

Trafic de droguri, pe litoral, în minivacanţa de 1 mai. Ce au constatat polițiștii antidrog din Constanța

02 May 2017 3234

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5469

20 de ani de puşcărie Sentinţă definitivă pentru cel care a furat două portofele din Policlinica cu Plată şi din Spitalul Judeţean Constanţa

22 Apr 2017 980

Trimişi în judecată de DIICOT. Cine sunt. Scopul unor achiziţii fictive, decontarea nelegală de la CJAS Constanţa. Detalii

20 Apr 2017 1922

Captură-record de droguri în judeţul Constanţa! Judecătorii vor redeschide dosarul zilele următoare

17 Apr 2017 2935

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2571

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1906

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1801

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3728