05 Dec, 2017 22:29
1218
Daniela MOLDOVEANU
În data de 04.12.2017 a avut loc şedinta Consiliului de Administraţie al Societăţii ATHENEE PALACE SA.
I. Prin Hotărârea nr 1/04.12.2017 s-au hotărât urmatoarele:
1. Începând cu data de 04 decembrie 2017, se ia act de demisia domnului Ion Taban din funcţiile de administrator — Preşedinte al consiliului de administraţie şi Director General al Societăţii.
2. Incepând cu data de 04 decembrie 2017, se numeşte în mod provizoriu ca administrator - Preşedinte al Consiliului de Administratie, până la desfăşurarea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, doamna Liliana-Rodica Mateiaș.
3. Se împuterniceşte domnul administrator Mircea Moldovan, pentru semnarea tuturor documentelor necesare aducerii la îndeplinire şi înregistrării la organele în drept a prezentei hotărâri, precum şi pentru semnarea şi negocierea contractului de management cu Dircctorul General, cu posibilitatca ca acesta să mandateze o altă persoană pentru îndeplinirea acestor formalităţi.
II. Prin Hotărârea nr 2/04.12.2017 s-au hotărăt următoarele:
1. Indemnizaţia lunară a administratorului provizoriu este de 1.000 de lei net, în conformitate cu Hotărărea AGAO nr. 3 din 29.03.2017.
2. Remuneraţia lunară a Directorului General al Societăţii este de 6.000 de lei net.
3. Se împutemiceşte domnul administrator Moldovan Mircea, pentru negocierea şi semnarea din partea Societăţii a contractului de management ce va fi încheiat cu Directorul General
Adauga un comentariu
Nume:
Email:
Comentariu*: