Administratorul şi asociatul unei firme din Constanţa, cercetaţi pentru evaziune fiscală

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Constanţa au documentat activitatea infracţională a unui bărbat de 53 de ani şi a unei femei de 25 de ani. Potrivit poliţiştilor, cei doi, în calitate de asociat şi respectiv administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa, nu au înregistrat în contabilitatea societăţii suma de 138.500 lei, provenită din organizarea de evenimente festive în cursul anilor 2013 – 2014. Totodată, anchetatorii susţin că exisă indicii temeinice cu privire la faptul că, în perioada octombrie – decembrie 2013, bărbatul ar fi disimulat adevărata natură a provenienţei sumelor de bani creditate, în sensul că aceştia ar proveni din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, cauzând un prejudiciu la bugetul statului în cuantum de 245.000 lei. De asemenea, cei doi au reţinut şi nu au virat în termen de 30 de zile de la scadenţă contribuţiile cu reţinere la sursă în valoare de 123.399 lei, mai susţin oamenii legii. Pe numele celor două persoane a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.