Stiri calde

DIICOT face un anunţ important. Este vizat un spital din ţară

La data de 21.09.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Pitești au efectuat şase percheziţii domiciliare, în municipiul Pitești și orașul Ștefănești, judeţul Argeș, având ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracțiuni economico-financiare.  

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu luna noiembrie 2012, 3 persoane fizice şi o societate comercială au constituit un grup infracțional organizat, ce a funcționat până la sfârșitul lunii martie 2017,  în scopul delapidării cu consecințe deosebit de grave a unui spital din județul Argeș.

În cadrul grupului infracțional organizat, doi dintre membri și societatea comercială au avut rolul de a pune la dispoziție contul deschis de această societate la trezorerie pentru  transferarea sumelor de bani delapidate, ce urmau să fie retrase ulterior  din conturile bancare ale societăţii de către cele două persoane - administratorii în drept și în fapt ai societăţii comerciale.

Cel de-al treilea membru al grupului infracţional organizat, economist în cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a avut rolul de a completa și de a determina persoanele responsabile din cadrul spitalului să semneze fără vinovăție ordine de plată cu denumirea unor societăți comerciale care au calitatea de furnizori ai spitalului și codul de identificare fiscală și contul IBAN al societăţii comerciale controlate de grupul infracțional.

Din cercetările efectuate în cauză, a rezultat că. în perioada 27.11.2012– 30.03.2017, economistul din cadrul Serviciului de contabilitate al spitalului a completat 70 de ordine de plată cu denumirea unor societăți comerciale furnizoare ale  spitalului și cu codul de identificare fiscală și numărul de cont ce aparțin societăţii membrilor grupului infracţional, aceasta determinând cu intenție ca persoanele din cadrul spitalului cu atribuții în semnarea ordinelor de plată să semneze fără vinovăție cele 70 de ordine de plată în baza cărora a fost transferată (traficată) suma totală de 3.988.688 de lei din contul deschis la trezorerie de către spital în contul societăţii membrilor grupului infracţional.

Imediat după ce sumele de bani au fost transferate fără drept de către spital către contul firmei controlate de grupare, acestea au fost retrase în numerar de membrii grupării.

 În cauză se sefectuează cercetări față de cele trei persoane și societatea comercială pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.

În aceeași cauză, se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de perturbare a funcționării sistemelor informatice constând în aceea că, documentele întocmite în fals și datele din acestea au fost introduse în sistemul electronic de evidențe contabile a spitalului și a dus la alterarea în mod grav a evidențelor și rezultatelor financiare ale unității spitalicești.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Pitești urmează a fi aduşi cei trei membrii ai grupului infracţionl organizat, în vederea audierii.

 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT. Grup infracțional specializat în evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciu de 43 de milioane de euro! (document)

23 Apr 2018 784

Alina Bica a primit azil politic în Costa Rica

20 Apr 2018 447

Medici din Constanța și funcționari din cadrul CJAS Constanța complici într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii (document)

17 Apr 2018 2593

Percheziții la un suspect de trafic de droguri de risc și mare risc. Ce au descoperit procurorii în locuința bărbatuluiu

13 Apr 2018 665

Suspecți de trafic de migranți reținuți de procurorii DIICOT. Cum funcționa gruparea infracțională

10 Apr 2018 357

Soţ şi soţie bănuiţi de trafic de persoane, reţinuţi de procurorii DIICOT. Victima, un bărbat de 66 de ani (video)

04 Apr 2018 901

DIICOT. Tânăr, reținut pentru pornografie infantilă în formă continuată. Victima sa, o fetiță de 10 ani

03 Apr 2018 513

DIICOT. Bărbat, reţinut pentru trafic de droguri de risc

02 Apr 2018 427

Zeci de percheziţii în Galaţi, Brăila şi Constanţa. Cine a fost arestat

02 Apr 2018 845

Ce au ridicat oamenii legii Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată

01 Apr 2018 445

Percheziţii la Constanţa la suspecţi de trafic cu etnobotanice. Mai mulţi suspecţi au fost arestaţi preventiv

30 Mar 2018 619

DIICOT Bucureşti, în parteneriat cu SRI Începe judecata într-un mega-dosar! Printre inculpaţi, cinci afacerişti din Constanţa

30 Mar 2018 2256

Cetățean român de naționalitate palestiniană, reținut pentru propagandă teroristă. Ce spun procurorii DIICOT

29 Mar 2018 624

Descinderi ale procurorilor DIICOT la suspecți de contrabandă cu țigări. Mai multe persoane au fost reținute

29 Mar 2018 732

Suspecți de trafic de droguri de risc reținuți de procurorii DIICOT. Ce acuzații li se aduc și cum acționau suspecții

29 Mar 2018 482

Grup infracțional organizat specializat în trafic de droguri de mare risc, destructurat de procurorii DIICOT (galerie foto)

28 Mar 2018 474

Percheziții în mai multe județe, printre care și Constanța, la suspecți de infracțiuni de fals informatic. Descinderi au loc și în Italia

28 Mar 2018 845

Trei afacerişti şi doi inspectori fiscali, trimişi în judecată de DIICOT Constanţa. Dosarul, amânat

28 Mar 2018 633

Bărbat bănuit de operaţiuni cu substanţe cu efect psihoactiv, reținut de procurorii DIICOT

26 Mar 2018 383

Suspecți de trafic de droguri de mare risc reținuți de procurorii DIICOT. La ce metodă au apelat pentru a introduce substanțe interzise în țară

26 Mar 2018 437

Suspecți de trafic de droguri depistați în trafic. Ce au găsit procurorii DIICOT în mașina suspecților

22 Mar 2018 725

Două funcţionare a AJFP Ilfov, reținute pentru infracțiuni economice. Prejudiciu uriaş

22 Mar 2018 412

DIICOT. Dani Mocanu, trimis în judecată pentru proxenetism

21 Mar 2018 973

DIICOT. Bărbat de 61 de ani, reţinut pentru pornografie infantilă şi trafic de minori

20 Mar 2018 329

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a întâlnit cu conducerea DIICOT. Ce subiecte au fost analizate

19 Mar 2018 462

Suspect de trafic de droguri de mare risc reținut de procurorii DIICOT. Cum acționa bărbatul și de unde aducea substanțele interzise

19 Mar 2018 357

DIICOT. Cetăţean sârbo-german, arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc

19 Mar 2018 309

Revista presei locale

17 Mar 2018 558

Cetățeni nigerieni, reținuți pentru trafic de droguri de mare risc. Ce au descoperit procurorii la domiciliul inculpaților

16 Mar 2018 387

Bărbat de 62 de ani, reținut pentru pornografie infantilă. Cea mai tânără victimă are doar 11 ani

15 Mar 2018 361

Șeful SRI, audiat de procurorii DIICOT în dosarul de spionaj Black Cube

14 Mar 2018 368

Suspecți de trafic de minori și proxenetism reținuți de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii

14 Mar 2018 463

Zeci de percheziţii domiciliare în Constanţa, Medgidia, Năvodari şi Cernavodă. Cine rămâne în arest. Lista completă

14 Mar 2018 4632

2.500 de kilograme de cocaină, într-un container, la Eforie. Ce se va întâmpla azi la Curtea de Apel

13 Mar 2018 1124

DIICOT. Grup infracțional organizat bănuit de trafic de persoane, destructurat

07 Mar 2018 512

UPDATEOperaţiune fără precedent a DIICOT împreună cu Europol. Rețea internațională de trafic de persoane, destructurată

07 Mar 2018 468

Şeful DIICOT ar fi vizat într-un dosar al DNA. Ce a declarat Daniel Horodniceanu despre acest dosar

06 Mar 2018 472

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Tulcea la suspecţi de trafic de droguri de risc. Ce au confiscat anchetatorii din locuinţele suspecţilor

06 Mar 2018 2718

Bărbat, reţinut pentru pornografie infantilă. Ce spun procurorii DIICOT

06 Mar 2018 409

Florin Salam, audiat la DIICOT

06 Mar 2018 682

Ionuţ Petrof şi Mihai Claudiu Chivu, arestaţi preventiv la cererea DIICOT Constanţa

05 Mar 2018 547

O localitate din judeţul Constanţa deţine recordul naţional. 2.500 de kilograme de cocaină. Primul termen în apel, în aprilie

05 Mar 2018 1177

Suspecţi de trafic de droguri de mare risc reţinuţi de procurorii DIICOT. De unde au fost aduse substanţele interzise

27 Feb 2018 413

Ședință secreta la Tribunalul Constanța. Iată cine a fost arestat

25 Feb 2018 1172

Percheziții în județele Bacău și Constanța, într-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT

23 Feb 2018 1012

Descinderi ale procurorilor DIICOT Constanța la suspecți de proxenetism. Patru mașini de lux au fost confiscate de la suspecți

23 Feb 2018 4216

Telefoane mobile cumpărate de pe site-uri online și achitate cu bancnote falsificate. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă

20 Feb 2018 372

Mihaela Irina Roncea şi Cristina Nicole Gagoş, arestate

20 Feb 2018 699

DIICOT. Tânăr, arestat preventiv pentru pornografie infantilă. Cum le șantaja pe victime

17 Feb 2018 439

Tinere, obligate să se prostitueze pe Autostrada Soarelui. Suspectul, reținut de procurorii DIICOT

16 Feb 2018 504