Stiri calde

Grup infracţional organizat, specializat în deturnarea de licitaţii şi evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciu de zeci de milioane de euro

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. şi BCCO Bucureşti, Direcţia de Ordine Publică, Direcţia de Investigare a Criminalitatii Economice şi specialişti din cadrul Institutul Naţional de Criminalistică au pus în executare 23 de mandate de percheziţii domiciliare, pe raza a 5 judeţe şi a muncipiului Bucureşti, la persoane fizice şi juridice (din care 4 la sediile unor instituţii publice) în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de deturnare a licitaţiilor publice, evaziune fiscală, concurenţă neloială, tăiere fără drept de arbori şi alte infracţiuni aflate în competenţa acestei unităţi de parchet.   

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul  2011 şi până  în prezent, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat,  membrii grupului acţionând în vederea deturnării licitaţiilor publice organizate la nivelul unor direcţii silvice pentru a-şi asigura volume suplimentare considerabile de masă lemoasă în vederea procesării, în fabrici specializate în tăierea şi rindeluirea lemnului.

În acelaşi scop  unii  agenţi economici au fost înlăturaţi de la licitaţiile de masă lemnoasă şi după caz, impuşi alţii.

Totodată, în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că, o  parte din cantitatea de masă lemnoasă recepţionată nu a fost evidenţiată în documente contabile.

De asemenea, în cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din masa lemnoasă recepţionată provenea din săvârşirea unor infracţiuni de tăiere fără drept de arbori.

În desfăşurarea activităţilor ilicite, membrii grupului infracţional organizat au beneficiat şi de sprijinul unor funcţionari publici.

Prejudiciul estimat se ridică la suma de peste 25 milioane de euro.

În cauză urmează a fi  conduse la sediul DIICOT- Structura Centrală mai multe persoane, în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenție București ”Vlad Țepeș”.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", menţionează DIICOT.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Șofer oprit în trafic de polițiști pentru control. Incredibil ce au descoperit oamenii legii. Ancheta, preluată de DIICOT (galerie foto+document)

19 Feb 2019 540

DIICOT Cetățean turc, reținut pentru trafic internațional de droguri de mare risc. Ce alte acuzații i se mai aduc

15 Feb 2019 441

Caz incredibil. Fetiță de 11 ani șantajată de un bărbat cu imagini compromițătoare. Suspectul, reținut de procurori

15 Feb 2019 410

DIICOT. Percheziţii la persoane cercetate pentru săvârşirea infracțiunii de trafic de minori

14 Feb 2019 364

Peste trei kilograme de cannabis, descoperite în rucsacul unui tânăr (galerie foto)

13 Feb 2019 426

Suspect de trafic de droguri de risc și mare risc reținut de procurorii DIICOT. Ce asu stabilit anchetatorii (galerie foto)

11 Feb 2019 628

Bilanţ IGPR Droguri, bani falşi şi echipamente IT, persoane arestate sau plasate sub control juridic

10 Feb 2019 431

Poliţia Română şi DIICOT, percheziţii Au fost indisponibilizate peste 30 de kilograme de droguri, bani falși și echipamente IT

10 Feb 2019 385

Sesizare a Serviciilor Secrete americane Percheziții la persoane bănuite de fraudă informatică și spălare de bani. Păgubiții, cetățeni americani

09 Feb 2019 496

DIICOT. Inculpați, trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracţional organizat. Ce alte acuzații li se aduc (document)

08 Feb 2019 769

A semnat Klaus Iohannis. Un procuror din structura centrală DIICOT se pensionează. De asemenea şi doi judecători se pensionează

07 Feb 2019 527

Cetăţean grec, reţinut pentru introducere în ţară de droguri de risc. Cum a fost prins

06 Feb 2019 415

Ministrul Tudorel Toader propune suplimentarea cu 40 de posturi a personalului din DIICOT

05 Feb 2019 387

Percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT la persoane bănuite de contrabandă cu țigări (galerie foto)

04 Feb 2019 435

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru introducerea în țară de droguri de risc și trafic de droguri

04 Feb 2019 428