Stiri calde

Grup infracţional organizat, specializat în deturnarea de licitaţii şi evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciu de zeci de milioane de euro

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. şi BCCO Bucureşti, Direcţia de Ordine Publică, Direcţia de Investigare a Criminalitatii Economice şi specialişti din cadrul Institutul Naţional de Criminalistică au pus în executare 23 de mandate de percheziţii domiciliare, pe raza a 5 judeţe şi a muncipiului Bucureşti, la persoane fizice şi juridice (din care 4 la sediile unor instituţii publice) în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de deturnare a licitaţiilor publice, evaziune fiscală, concurenţă neloială, tăiere fără drept de arbori şi alte infracţiuni aflate în competenţa acestei unităţi de parchet.   

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul  2011 şi până  în prezent, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat,  membrii grupului acţionând în vederea deturnării licitaţiilor publice organizate la nivelul unor direcţii silvice pentru a-şi asigura volume suplimentare considerabile de masă lemoasă în vederea procesării, în fabrici specializate în tăierea şi rindeluirea lemnului.

În acelaşi scop  unii  agenţi economici au fost înlăturaţi de la licitaţiile de masă lemnoasă şi după caz, impuşi alţii.

Totodată, în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că, o  parte din cantitatea de masă lemnoasă recepţionată nu a fost evidenţiată în documente contabile.

De asemenea, în cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din masa lemnoasă recepţionată provenea din săvârşirea unor infracţiuni de tăiere fără drept de arbori.

În desfăşurarea activităţilor ilicite, membrii grupului infracţional organizat au beneficiat şi de sprijinul unor funcţionari publici.

Prejudiciul estimat se ridică la suma de peste 25 milioane de euro.

În cauză urmează a fi  conduse la sediul DIICOT- Structura Centrală mai multe persoane, în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenție București ”Vlad Țepeș”.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", menţionează DIICOT.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Bărbat, reținut pentru viol, în formă continuată și pornografie infantilă

23 Aug 2019 378

Bărbat arestat preventiv pentru pornografie infantilă. Victima, o minoră de nouă ani

23 Aug 2019 299

DIICOT Trafic de persoane în Timiș. Percheziții domiciliare la șapte suspecți

22 Aug 2019 428

DIICOT Droguri de risc și de mare risc, comercializate în Giurgiu

21 Aug 2019 420

DIICOT a continuat perchezițiile, activitatea de scanare și excavare la domiciliul lui Dincă Gheorghe

19 Aug 2019 367

45 de români şi un cetăţean italian, prinşi cu droguri în Mamaia

19 Aug 2019 540

Pompier trimis în judecată în dosarul creditelor cu acte false. Ce au decis judecătorii

15 Aug 2019 716

DIICOT Rezultatele expertizei medico-legale, în cazul Caracal

14 Aug 2019 612

DIICOT a făcut publice cazurile în materia infracțiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, pornografie infantilă, din perioada 2014-2019

12 Aug 2019 547

Bărbat, reţinut pentru pornografie infantilă şi instigare la viol. S-a dat drept un actor celebru pentru a cunoaşte femei

11 Aug 2019 546

DIICOT continuă perchezițiile la domiciliul lui Dincă Gheorghe. S-au audiat și diferiți martori în cazul Caracal

10 Aug 2019 473

DIICOT Mâine dimineață se reia percheziția la domiciliul lui Gheorghe Dincă, în prezența inculpatului și a avocatului său

08 Aug 2019 272

Preotul din Constanţa cercetat de DIICOT Iaşi rămâne în arest

08 Aug 2019 570

Continuă perchezițiile la locuința lui Gheorghe Dincă DIICOT - „Au fost identificate și alte fragmente osoase și dinți”

06 Aug 2019 346

DIICOT. Bărbați, arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc

06 Aug 2019 799