Stiri calde

Grup infracţional organizat, specializat în deturnarea de licitaţii şi evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciu de zeci de milioane de euro

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul I.G.P.R. – D.C.C.O. şi BCCO Bucureşti, Direcţia de Ordine Publică, Direcţia de Investigare a Criminalitatii Economice şi specialişti din cadrul Institutul Naţional de Criminalistică au pus în executare 23 de mandate de percheziţii domiciliare, pe raza a 5 judeţe şi a muncipiului Bucureşti, la persoane fizice şi juridice (din care 4 la sediile unor instituţii publice) în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de deturnare a licitaţiilor publice, evaziune fiscală, concurenţă neloială, tăiere fără drept de arbori şi alte infracţiuni aflate în competenţa acestei unităţi de parchet.   

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul  2011 şi până  în prezent, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat,  membrii grupului acţionând în vederea deturnării licitaţiilor publice organizate la nivelul unor direcţii silvice pentru a-şi asigura volume suplimentare considerabile de masă lemoasă în vederea procesării, în fabrici specializate în tăierea şi rindeluirea lemnului.

În acelaşi scop  unii  agenţi economici au fost înlăturaţi de la licitaţiile de masă lemnoasă şi după caz, impuşi alţii.

Totodată, în urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că, o  parte din cantitatea de masă lemnoasă recepţionată nu a fost evidenţiată în documente contabile.

De asemenea, în cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din masa lemnoasă recepţionată provenea din săvârşirea unor infracţiuni de tăiere fără drept de arbori.

În desfăşurarea activităţilor ilicite, membrii grupului infracţional organizat au beneficiat şi de sprijinul unor funcţionari publici.

Prejudiciul estimat se ridică la suma de peste 25 milioane de euro.

În cauză urmează a fi  conduse la sediul DIICOT- Structura Centrală mai multe persoane, în vederea audierii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenție București ”Vlad Țepeș”.

"Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", menţionează DIICOT.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Stelian Ion (USR) - „Procurorul-şef al DIICOT laudă mizeria de modificare a legislaţiei penale concepute de infractori, pentru infractori!“

17 Sep 2018 525

Jurnalişti implicaţi într-un dosar de trafic de droguri. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă în acest caz

14 Sep 2018 260

Elena Giorgiana Hosu propusă pentru ocuparea funcţiei de procuror şef adjunct al DIICOT

14 Sep 2018 247

Suspect de trafic de droguri reţinut de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii

14 Sep 2018 262

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic internaţional de droguri (document)

14 Sep 2018 268

DIICOT. Bărbat, reţinut pentru că a înfiinţat o cultură de cannabis (video)

14 Sep 2018 271

Interviurile pentru funcţii de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor avea loc astăzi

14 Sep 2018 282

Percheziţii în mai multe judeţe, între care şi Constanţa, într-un dosar privind fraudele informatice

13 Sep 2018 462

DIICOT. Tânăr, prins în flagrant în timp ce încerca să vândă cannabis

13 Sep 2018 277

Suspecți de trafic de persoane și proxenetism reținuți de procurorii DIICOT. Cum erau seduse victimele de membrii grupării infracționale (video)

12 Sep 2018 459

Şef nou la Serviciul de combatere a infracţiunilor de terorism din cadrul DIICOT

11 Sep 2018 843

DIICOT Trafic ilicit de droguri. Află cine au fost reţinuţii

11 Sep 2018 456

DIICOT a confiscat kilograme de droguri. Află de unde

09 Sep 2018 1146

DIICOT Constanţa. 30 de persoane trimise în judecată. Iată lista completă!

07 Sep 2018 1591

Un DJ care organiza petreceri în Constanţa, menţinut în arest

07 Sep 2018 1071

Oficial de la DIICOT despre protocolul clasificat încheiat între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii

06 Sep 2018 245

DIICOT Percheziţii în mai multe judeţe, printre care şi Constanţa. Vizaţi, suspecţi de fraudă informatică

06 Sep 2018 1317

Constanţa. Zona Palatului de Justiție, închisă. Ce dosar se redeschide astăzi

06 Sep 2018 843

Judecătorii din Constanţa redeschid azi dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România!

06 Sep 2018 435

Candidații la o funcție de conducere în cadrul Parchetului General, DNA şi DIICOT vor susţine interviurile pe 14 septembrie

05 Sep 2018 218

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța. Vizați, suspecți de fraudă informatică

05 Sep 2018 2203

Caz incredibil la Constanţa! O întreagă familie a fost timisă în judecată de procurorii Antimafie

04 Sep 2018 7444

DIICOT. Percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în falsificare de bancnote

31 Aug 2018 431

Cetățean german cercetat de procurorii DIICOT pentru trafic de influență. Suspectul, prins în flagrant

31 Aug 2018 348

Care sunt acuzaţiile Un tânăr DJ, care organiza petreceri în Constanţa, arestat la cererea procurorilor DIICOT

30 Aug 2018 494

DJ care organiza petreceri tehno în cluburi din Constanța, reținut de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri. Ce au constatat anchetatorii (document)

29 Aug 2018 2222

Caz șocant. Copii batjocoriți de mătușa care avea grijă de ei. Incredibil cu era pedepsit un copil de doar 8 ani (document)

29 Aug 2018 442

Percheziții pentru destructurarea grupărilor infracționale, desfășurate de Poliţia Română și DIICOT

26 Aug 2018 338

Cetăţean italian, în arest la Constanţa. Care sunt acuzaţiile procurorilor DIICOT

25 Aug 2018 496

Fostul director al uneia dintre cele mai importante instituţii de cultură din Constanţa a fost condamnat

25 Aug 2018 2962

Descoperire impresionantă la frontieră. Ce au găsit procurorii DIICOT într-un ansamblu de vehicule condus de un cetăţean străin

24 Aug 2018 327

Mega dosar la DIICOT Constanţa, în colaborare cu Guardia Civil din Regatul Spaniei (video)

24 Aug 2018 970

DIICOT. Tineri, bănuiţi că ar fi realizat materiale pornografice cu o fetiţă de 9 ani. Ce spun procurorii

24 Aug 2018 315

DIICOT. Tânăr de 20 de ani, arestat preventiv pentru deţinere şi trafic de droguri

21 Aug 2018 416

DIICOT Constanţa. 53 de infracțiuni de trafic și deținere de droguri de risc, constatate în ultimele cinci zile (galerie foto)

20 Aug 2018 1702

IGPR Grupări de criminalitate organizată, destructurate în primele şapte luni ale anului. Bilanţul Poliţiei Române

18 Aug 2018 504

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

15 Aug 2018 1508

Hackerii au atacat site-ul Forţelor Navale Române. Suspecții sunt doi minori. Procurorii au deschis o anchetă

14 Aug 2018 690

Maria Axinte Şefa DIICOT Tulcea, eliberată din funcţie

14 Aug 2018 1023

DIICOT Acțiune pentru combaterea traficului de droguri în sudul litoralului. Tânăr, depistat în timp ce vindea droguri

13 Aug 2018 1412

La propria nuntă, doar cu permisiunea judecătorilor. Povestea unui mire arestat la domiciliu

13 Aug 2018 731

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de infracțiuni informatice și înșelăciune. Păgubitul, un cetăţean italian

09 Aug 2018 458

S-a lăsat cu ani grei de închisoare Pasiune adevărată! Ce au găsit mascaţii de la DIICOT în casa unui constănţean

09 Aug 2018 719

DIICOT. Membrii unui grup infracțional organizat specializat în trafic de droguri, reţinuţi (document)

08 Aug 2018 1653

Trei tineri din Constanţa, arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc, cer să fie eliberaţi

08 Aug 2018 523

UPDATE. Suspecți de trafic de droguri reținuți de procurorii DIICOT Constanța. Ar fi încercat să vândă droguri pe raza stațiunii 2 Mai - Vama Veche (document)

06 Aug 2018 888

Bani falşi descoperiţi de poliţişti. Ce au mai găsit oamenii legii

05 Aug 2018 672

Giorgiana Hosu, delegată, pentru o perioadă de şase luni, în funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT

03 Aug 2018 252

Suspecți de comiterea mai multor infracțiuni, reținuți de procurorii DIICOT. Ce acuzații li se aduc

02 Aug 2018 534

Fabrică de bani falşi (EURO) S-au făcut zeci de percheziţii. Ce spun cei de la DIICOT

01 Aug 2018 1256