Percheziţii în cazul unei grupări infracţionale structurată pe trei segemente

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au efectuat percheziții la domiciliile a patru suspecți din județul Timiș (localitățile Coșteiu și Lugoj), care au inițiat și constituit o grupare infracţională specializată în acte de contrabandă cu ţigarete (preluare, depozitare, transport şi valorificare) pe relaţia Suceava - Arad, Suceava - Timiş, precum și pe relaţia Maramureş - Arad, Maramureş - Timiş.
 
S-a stabilit că gruparea infracţională  este structurată pe trei segmente:
 

• segmentul furnizorilor, cu cele două paliere de aprovizionare din zona Vicov, Suceava și din zona Sighetu Marmaţiei, Maramureş, care asigură  colectarea ţigaretelor, depozitarea şi transportul acestora;
• segmentul intermediar, care asigură partea de preluare a cantităţilor cu ţigarete de la segmentul furnizorilor şi livrarea acestora prin  intermediari;
• segmentul beneficiarilor, care asigură preluarea ţigaretelor de provenienţă extra-comunitară, depozitarea şi valorificarea acestora pe piaţa neagră din zona Ardealului.

 
Cu ocazia perchezițiilor au fost ridicate în vederea confiscării următoarele bunuri:

• suma de 120.040 lei si 4285 euro;
• cantitatea de 1.120.000 ţigarete de provenienţă Duty-free și extra-comunitară, reprezentând cantitatea de 56.020 pachete țigarete produse în Ucraina, cu o valoare de piață de 560.000 lei;
• un autoturism marca BMW 530 şi un autoturism marca Fiat Scudo.

De asemenea, au fost ridicate mai multe înscrisuri de la sediile sociale ale unor societăți controlate în fapt de persoanele cercetate.
 
Persoanele cercetate au fost audiate la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, dispunându-se față de trei suspecți măsura preventivă a reținerii pe o perioadă de 24 de ore.