Actualitate

Acționarii Electrica SA s-au întrunit în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară. Ce decizii s-au luat


Electrica informeaza ca in data de 27 aprilie 2018 a avut loc la sediul Electrica din Bucuresti, incepand cu ora 10:05, ora Romaniei, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Electrica, respectiv, incepand cu ora 12:20, ora Romaniei, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care au fost legal si statutar constituite la prima convocare.

La sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 28 martie 2018, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 79,633% din totalul drepturilor de vot si de 78,047% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de Cristian Busu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatoarele puncte:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual Individual al Administratorilor aferent anului 2017 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual Consolidat al Administratorilor aferent anului 2017 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate ale Electrica la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie al Electrica privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 245.370.004 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,7237 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 22 iunie 2018, asa cum sunt acestea prevazute in nota prezentata actionarilor.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Electrica pentru exercitiul financiar 2017.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2018, la nivel individual.

6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Electrica aferent exercitiului financiar 2018, la nivel consolidat.

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Energetice ELECTRICA SA, prin metoda votului cumulativ.

In acest sens, actionarii au hotarat alegerea urmatorilor membri prin metoda votului cumulativ:

- Elena Doina Dascalu
- Gicu Iorga
- Ramona Ungur
- Valentin Radu
- Arielle Malard De Rothschild
- Bogdan George Iliescu
- Willem Jan Antoon Henri Schoeber

Sunt considerati revocati urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: dl. Cristian Busu si dl. Pedro Mielgo Alvarez. Acestia nu au fost confirmati ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, mandatul lor incetand pe cale de consecinta la data prezentei AGOA.

9. Stabilirea duratei mandatului membrilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani.

10. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Energiei in vederea semnarii, in numele societatii, a contractelor de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Administratie.

11. Stabilirea datei de 08 iunie 2018 ca data de inregistrare, data la care va avea loc identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende, in conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

12. Stabilirea datei de 07 iunie 2018 ca ex date, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA Electrica.

13. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGOA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate ceruta de lege pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGOA conform legii.

Totodata, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a respins urmatorul punct:

7. Aprobarea numirii in calitate de auditor financiar al Electrica a DELOITTE AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/6775/1995, cod unic de inregistrare (CUI) 7756924, avand autorizatia nr. 25, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 25.06.2001, precum si stabilirea duratei contractului de audit financiar la 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2018, 2019 si 2020.

In cazul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, au participat personal, prin reprezentant sau prin vot prin corespondenta, actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de 28 martie 2018, stabilita ca data de referinta, cvorumul fiind de 75,608% din totalul drepturilor de vot si de 74,102% din capitalul social al Societatii.

Sedinta a fost prezidata de Cristian Busu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Electrica.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii Electrica au respins urmatorul punct:

1. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, West Wing, etaj 6, Sector 1, Romania. La punctul de lucru nou infiintat, Societatea va desfasura activitati conform obiectului de activitate al Societatii.

Totodata, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a aprobat cu majoritatea voturilor (cel putin 50%+1) exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, urmatorul punct:

2. Imputernicirea Presedintelui de Sedinta, a secretarului de sedinta si a secretarului tehnic pentru semnarea impreuna a hotararii AGEA si pentru a indeplini individual, si nu impreuna, orice act sau formalitate cerut(a) de lege pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si pentru publicarea hotararii AGEA conform legii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Amendamente depuse de senatoarea USR Ramona Dinu la proiectele din domeniul energiei

20 Sep 2018 263

E- Distribuţie Dobrogea. Iată lista localităţilor afectate de lipsa energiei electrice

18 Sep 2018 249

Avarie RAJA. Mai multe zone afectate

18 Sep 2018 250

Parc eolian, în atenţia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa

13 Sep 2018 809

Județul Constanța Locuitorii din Chirnogeni rămân fără apă

06 Sep 2018 251

E-Distribuţie Dobrogea a solicitat aviz de mediu pentru conectarea la energie electrică a unei străzi din Agigea

29 Aug 2018 283

Societate comercială vinde Macara Portal

22 Aug 2018 328

Directorul executiv al Direcţiei IT&T al Electrica SA, revocat din funcţie

25 Jul 2018 891

Fostul senator Cătălin Voicu, condamnat la șapte ani de închisoare cu executare

29 Jun 2018 567

ENEL anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în judeţul Constanţa din cauza unor lucări

19 Jun 2018 1137

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice pentru efectuarea unor lucrări în județul Constanța! Vezi dacă ești afectat

15 Jun 2018 432

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice pentru efectuarea unor lucrări în județul Constanța! Ce zone sunt afectate

12 Jun 2018 395

Agenţie SPIT închisă din cauza unei avarii la reţeaua electrică

07 Jun 2018 544

Anunț important pentru acționarii Electrica SA despre plata dividendelor aferente anului 2017 (document)

23 May 2018 768

Anunț important de la ANRE. De la 1 iulie va scădea prețul pentru consumatorii casnici

23 May 2018 1625

Numiri în funcții de conducere la societatea Energetice Electrica SA. Cine este președintele Consiliului de Administrație

14 May 2018 720

Comteh SRL a câştigat peste 81.000 de lei de la CN APM Constanţa. Va proiecta o instalaţie electrică de iluminat (document)

02 May 2018 706

O societate din București a bătut palma cu Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța. Ce servicii va furniza și care este valoarea contractului (document)

10 Apr 2018 1382

O avarie a E- Distribuție Dobrogea afectează furnizarea energiei termice în Constanța. Mai mulți abonați au rămas fără apă caldă și căldură

03 Apr 2018 2290

Mymob Myjob SRL, prin lichidator, vinde prin licitatie publica un teren in comuna Topalu, distanta pana la Dunare este de aproximativ 600 m

21 Mar 2018 498

Transgaz SA Mediaş modernizează reţeaua de date de la sediul Exploatării Teritoriale Constanţa (document)

28 Feb 2018 1111

Anunţ important de la E-Distribuţie Dobrogea. Au fost suspendate lucrările care presupun întreruperea programată a alimentării cu energie electrică

26 Feb 2018 584

Percheziții într-un dosar de furt de energie electrică. Zeci de persoane audiate

28 Jan 2018 1034

RADET Constanța Ce zone din municipiu sunt afectate de lipsa apei calde și a căldurii

18 Jan 2018 1518

UPDATEMai multe localități din județele Constanța și Tulcea au rămas fără energie electrică. Situația pe localități

18 Jan 2018 1687

RADET Constanța Avarie ENEL. Ce zonă este afectată de lipsa energiei termice

15 Jan 2018 2204

Consiliul Concurenţei, amenzi de 73 de milioane de lei pe piaţa comercializării contoarelor pentru măsurarea energiei electrice

07 Jan 2018 1181

Societatățile Electrica și Electromagnetica amenzi uriașe primite de la Consiliul Concurenței. Iată motivul

06 Jan 2018 1085

Anunţ licitaţie SC Mymob Myjob SRL vinde un teren intravilan în comuna Topalu

20 Dec 2017 697

Constănțeanul Cristian Bușu reales președinte al Consiliului de Administrație al Electrica. Cine mai face parte din CA Electrica

15 Nov 2017 2437

Explozia prețurilor. Cu cât s-au scumpit energia electrică, ouălele și legumele în luna octombrie

10 Nov 2017 1202

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice în judeţul Constanţa pentru efectuarea unor lucrări. Ce zone sunt afectate

10 Nov 2017 985

RADET Constanţa. Locuitorii din zona Stadionului Badea Cârţan nu au apă caldă şi căldură din cauza unei avarii Enel

09 Nov 2017 1390

Electrica SA va intra într-un program de concedieri colective. Ce alte măsuri va mai lua societatea

01 Nov 2017 1767

Anunţ vânzare fermă Lanurile

31 Oct 2017 1379

UPDATE. Trafic oprit pe calea ferată între Comarnic și Câmpina după ce au fost sesizate scurgeri de azot dintr-un tren de marfă

31 Oct 2017 819

Avarie ENEL. Ce zone din Constanța rămân fără curent electric

24 Oct 2017 2283

ENEL întrerupe furnizarea energiei electrice pentru efectuarea unor lucrări în județul Constanța. Ce localităţi sunt afectate

17 Oct 2017 1454

Tinmar Energy SA va furniza energie electrică către RATC Constanța (document)

11 Sep 2017 1410

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice pentru efectuarea unor lucrări! Ce localităţi sunt afectate

01 Sep 2017 955

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice pentru efectuarea unor lucrări

21 Aug 2017 922

Imagini cum întâlneşti foarte rar în Constanţa. Un Volvo V60 D6 AWD alimentat, cu energie electrică, în staţia de încărcare Kaufland (galerie foto + video)

20 Aug 2017 5998

Director nou la Electrica SA. Cine este, ce atribuții are, și de unde vine

12 Aug 2017 2591

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice în judeţul Constanţa. Care sunt localităţile afectate

01 Aug 2017 1690

Mai multe localități din judeţul Constanţa vor rămâne fără energie electrică. Care sunt localitățile

24 Jul 2017 2019

Constănţenii s-au întrecut la competiţiile de yachting de pe lacul Siutghiol (galerie foto)

19 Jul 2017 1042

Anunţ licitaţie SC Mymob Myjob SRL vinde un teren intravilan în comuna Topalu

05 Jul 2017 2055

Avarie la reţeaua de energie electrică la Băneasa. Staţia de pompare a apei a rămas fără tensiune. Furnizarea apei potabile a fost sistată

01 Jul 2017 1182

E-Distribuţie Dobrogea întrerupe furnizarea energiei electrice pentru efectuarea unor lucrări! Vezi dacă eşti afectat

26 Jun 2017 1235

Peste o sută de localităţi nu sunt alimentate cu energie electrică din cauza ploilor şi a vântului puternic

24 Jun 2017 2156