Constanţa, nucleul unei reţele naţionale de evazionişti

Suspecţii sunt bănuiţi că, în perioada 2013 - 2014, ar fi produs, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea fiscală competentă, bunuri accizabile care intră sub incidenţa sistemului de antrepozitare fiscală, şi nu le-au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Produsele astfel obţinute au fost comercializate cu ajutorul unei instalaţii clandestine aflate într-un spaţiu al unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Constanţa, fără documente justificative şi certificate de conformitate, atât în municipiul Constanţa, cât şi în alte şapte judeţe: Tulcea, Ialomiţa, Dolj, Olt, Maramureş, Iaşi şi Vrancea, precum şi în municipiul Bucureşti. Astfel, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, cu sprijinul tehnic şi informativ al Direcţiei Informaţii şi Protecţie Internă, peste 200 de poliţişti au efectuat, joi, 44 de percheziţii în cele opt judeţe şi în municipiul Bucureşti.

În activităţi au fost angrenaţi poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor, ai Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi poliţişti ai Serviciilor Investigaţii Criminale, Investigarea Fraudelor, Acţiuni Speciale, Ordine Publică, Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase şi Criminalistic de la inspectoratele de poliţie ale judeţelor vizate şi ai Poliţiei Capitalei. Percheziţiile s-au desfăşurat la sedii şi puncte de lucru ale mai multor agenţi economici şi la patru persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul producerii şi comercializării de produse accizabile. În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, acte contabile, înscrisuri şi alte bunuri ce au legătură cu cauza. Suspecţii vor fi audiaţi la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar procurorii vor decide vineri dacă vor efectua reţineri în acest caz.