DIICOT Cinci suspecți, reținuți pentru contrabandă. Ce alte acuzații li se mai aduc

  • Cinci inculpați au fost reținuți pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, evaziune fiscală, deținerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, braconaj și neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor periculoase care au devenit deșeuri.

La data de 13.11.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 5 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, evaziune fiscală, deținerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, braconaj și neluarea măsurilor de eliminare totală a substanțelor periculoase care au devenit deșeuri.

În cauză s-a reținut faptul că, pe raza județelor Bistrița-Năsăud și Maramureș, au activat două grupări specializate în activități de contrabandă ce au cauzat un prejudiciu bugetului de stat estimat la aproximativ 616.000 lei.

În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că, începând cu anul 2013, membrii celor două grupări ar fi introdus ilegal peste 1.120.000 de țigarete de contrabandă, din Ucraina, pe teritoriul României, prin zona de frontieră montană din proximitatea localității Crasna Vișeului, țigarete pe care, mai apoi, le-au comercializat pe raza județelor Bistrița-Năsăud și Cluj. O parte dintre acestea, respectiv 320.000 țigarete au fost capturate în cadrul activităților investigative desfășurate.

Totodată, s-a reținut mai faptul că, liderul grupării a disimulat proveniența sumelor de bani obținute din contrabanda cu țigări prin introducerea acestora în circuitul financiar al societății pe care o administrează și nu ar fi înregistrat în totalitate veniturile realizate din vânzarea unor mărfuri.

La data de 13.11.2020, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au efectuat un număr de 11 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate o armă letală mixtă cu destinația vânătoare, aflată în circuitul ilegal și care ar proveni din acte de contrabandă, 4 cartușe cu glonț, deținute ilegal, 32,4 kg carne vânat despre care există suspiciuni că ar proveni dintr-o acțiune de braconaj, un autoturism de teren care a fost utilizat la braconaj și cantitatea de 570 litri alcool, deținut în afară unui antrepozit fiscal autorizat. Totodată, au mai fost indisponibilizate: cantitatea de 180 litri deșeuri de substanțe periculoase care trebuiau eliminate de deținător, 57 telefoane mobile, 16 cartele SIM, 3 stații de emisie-recepție, precum și sume de 9363 lei, 12.880 euro, 420 lire sterline și 2000 dolari.

În cursul zilei de astăzi, un inculpat va fi prezentat Tribunalului Bistrița-Năsăud cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul SCCO, SAS, SIC și Poliției Municipiului Bistrița din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud și al polițiștilor de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

„Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmit procurorii.


Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT Suspecți, reținuți pentru introducere în țară de droguri de risc și mare risc

20 Jan 2021 157

20 de ani de închisoare pentru furtul a două portofele din Spitalul Judeţean Constanţa și din Policlinica cu Plată. Pedeapsa contestată

20 Jan 2021 574

Droguri din China și Olanda! Procurorii DIICOT Constanța au efectuat 14 percheziții. Cinci persoane arestate

18 Jan 2021 674

DIICOT Minore șantajate cu imagini compromițătoare. Un suspect, arestat preventiv

15 Jan 2021 511

Droguri comercializate pe raza județului Iași. Doi suspecți, reținuți

14 Jan 2021 396

DIICOT- Brașov Constituire a unui grup infracţional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc

11 Jan 2021 578

DIICOT Trei inculpați, reținuți pentru pornografie infantilă, viol și complicitate la viol

09 Jan 2021 1101

Un service auto din Constanța, transformat într-o fabrică de droguri. Ce au găsit procurorii DIICOT

07 Jan 2021 1740

DIICOT Percheziții în Suceava. Doi inculpați reținuți pentru trafic de droguri

05 Jan 2021 685

Zeci de constănțeni aflați în spatele gratiilor cer azi să fie puși în libertate

05 Jan 2021 1024

Cazuri declinate Desființarea Secției Speciale, din nou în atenția CSM. Dosarul șefului DNA Constanța, printre anchetele vizate de noile măsuri

05 Jan 2021 891

Percheziții ale polițiștilor într-un dosar privind falsificarea de monedă

30 Dec 2020 1064

Date din ancheta DIICOT Povestea unor soți din Constanța care au primit din Portugalia mai multe perne pline cu cannabis

24 Dec 2020 2207

Pornografie infantilă și șantaj, la Medgidia. DIICOT anunță finalul anchetei

21 Dec 2020 1577

DIICOT 26 de percheziții într-un dosar de contrabandă

18 Dec 2020 698