Justitie

DIICOT. Soţ şi soţie, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat specializat în fraude informatice. Cum operau

La data de 17.05.2018 procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate – S.C.C.I. Timişoara au efectuat o percheziţie domiciliară pe raza municipiului Arad, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic şi şantaj.  

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2017, doi suspecţi, soţ şi soţie, împreună cu alte persoane, au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de câștiguri financiare, prin postarea de conturi false în mediul online, urmate de atragerea diferitor persoane în activități și discuții intime și de divulgarea datelor compromițătoare obținute de la persoanele cu care au relaționat în mediul virtual.

 În concret, la data de 10.01.2017, suspecţii  au  creat un profil fals pe un site de escorte, în vederea inducerii în eroare a persoanelor interesate de stabilirea de contacte, în vederea întreținerii de relații sexuale. Ulterior, suspecții au intrat în legătură cu mai multe persoane, între care și cu o persoană vătămată, cetățean american. În urma convorbirilor și activităților derulate în mediul virtual, suspecții au început să exercite presiuni asupra persoanei vătămate, în scopul remiterii diferitor sume de bani, sub amenințarea divulgării materialelor existente către familia persoanei vătămate și la locul de muncă al acestuia.

 În acest mod, suspecții au determinat-o pe persoana vătămată să le remită, în mai multe tranșe, prin transfer bancar, sumele totale de 29.486  de  dolari și 2500 de euro.

 La data de 11.05.2018, suspecții i-au solicitat persoanei vătămate, plata sumei de 15.000 de euro, plătibilă în două tranșe, prima la data de 16.05.2018 iar a doua, la data de 16.06.2018.

 "Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", precizează magistraţii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale. Trei persoane, arestate preventiv

15 Aug 2018 1394

Hackerii au atacat site-ul Forţelor Navale Române. Suspecții sunt doi minori. Procurorii au deschis o anchetă

14 Aug 2018 625

Maria Axinte Şefa DIICOT Tulcea, eliberată din funcţie

14 Aug 2018 913

DIICOT Acțiune pentru combaterea traficului de droguri în sudul litoralului. Tânăr, depistat în timp ce vindea droguri

13 Aug 2018 1321

La propria nuntă, doar cu permisiunea judecătorilor. Povestea unui mire arestat la domiciliu

13 Aug 2018 572

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de infracțiuni informatice și înșelăciune. Păgubitul, un cetăţean italian

09 Aug 2018 417

S-a lăsat cu ani grei de închisoare Pasiune adevărată! Ce au găsit mascaţii de la DIICOT în casa unui constănţean

09 Aug 2018 615

DIICOT. Membrii unui grup infracțional organizat specializat în trafic de droguri, reţinuţi (document)

08 Aug 2018 1509

Trei tineri din Constanţa, arestaţi pentru trafic de droguri de mare risc, cer să fie eliberaţi

08 Aug 2018 427

UPDATE. Suspecți de trafic de droguri reținuți de procurorii DIICOT Constanța. Ar fi încercat să vândă droguri pe raza stațiunii 2 Mai - Vama Veche (document)

06 Aug 2018 653

Bani falşi descoperiţi de poliţişti. Ce au mai găsit oamenii legii

05 Aug 2018 598

Giorgiana Hosu, delegată, pentru o perioadă de şase luni, în funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT

03 Aug 2018 214

Suspecți de comiterea mai multor infracțiuni, reținuți de procurorii DIICOT. Ce acuzații li se aduc

02 Aug 2018 448

Fabrică de bani falşi (EURO) S-au făcut zeci de percheziţii. Ce spun cei de la DIICOT

01 Aug 2018 1133

Cetățean columbian cercetat de procurorii DIICOT. Ce au descoperit anchetatorii în bagajul bărbatului ce venea la un festival de muzică

31 Jul 2018 322

Fost procuror DNA, numit consilier al noului procuror-șef al DIICOT. De ce dosare este legat numele magistratului

26 Jul 2018 320

DIICOT. Suspecţi bănuiţi de trafic de persoane şi proxenetism, audiaţi. Operau prin "metoda Loverboy" (document)

25 Jul 2018 686

DIICOT Grup infracțional organizat, format din cetățeni români și ucraineni, destructurat (document)

24 Jul 2018 567

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de trafic și consum de droguri de risc

24 Jul 2018 488

Oliver Felix Bănilă, instalat în funcția de procuror șef al DIICOT

24 Jul 2018 256

Percheziții la domiciliile unor persoane bănuite de operațiuni cu droguri de risc. Mai multe persoane au ajuns după gratii

23 Jul 2018 370

Şef nou la DIICOT! Oliver-Felix Bănilă a fost numit la conducere

23 Jul 2018 383

Poliția Română. Peste 200 de persoane, cercetate pentru comiterea de infracțiuni din sfera criminalității organizate

21 Jul 2018 330

Flagrant în parcarea unui club de fiţe din Mamaia Mascaţii au „întrerupt“ o tranzacţie importantă. Peste 1.000 de pastile de ecstasy

20 Jul 2018 2139

DIICOT. Persoane, depistate în timp ce transportau ilegal țigări provenite din Serbia (document)

19 Jul 2018 296

A încheiat un acord de recunoaştere cu procurorii DIICOT. Ce pedeapsă a primit

19 Jul 2018 473

Constanța. Percheziții la locuințele unor suspecți, bănuiți de operațiuni cu substanțe interzise pe litoral

18 Jul 2018 1652

Minore exploatate sexual la Constanţa. Unde s-au făcut percheziţii şi ce au găsit mascaţii

18 Jul 2018 1112

DIICOT. Mai multe persoane, arestate preventiv în urma unor percheziții în Belgia și Tulcea. Despre ce dosar este vorba

16 Jul 2018 654

Jurnalist cunoscut, audiat la DIICOT într-un dosar de trafic de droguri. Cine sunt celelate persoane audiate în dosar

16 Jul 2018 732

DIICOT. Culturi de cannabis, descoperite în locuinţele unor bărbaţi

14 Jul 2018 479

Trei persoane, reţinute de procurorii DIICOT în dosarul cocainei pentru VIP-uri. Mai multe vedete au fost audiate

13 Jul 2018 963

Klaus Iohannis va lua o decizie săptămâna viitoare în privinţa conducerii DIICOT

12 Jul 2018 448

Laura Codruţa Kovesi, procuror la DIICOT Sibiu

11 Jul 2018 1254

DIICOT. Descinderi la Galați, pentru anihilarea unor operațiuni cu produse psihoactive (video)

10 Jul 2018 596

DIICOT. Bărbat, reținut pentru trafic de droguri de risc şi mare risc. Drogurile erau procurate cu monede virtuale (document)

06 Jul 2018 1033

Cultură impresionantă de cannabis, descoperită de polițiști. Unde era cultivată planta (galerie foto)

05 Jul 2018 543

DIICOT. Descinderi masive în trei județe din România și 16 percheziții în Germania, pentru anihilarea unui grup infracțional organizat. Peste 50 de familii cu copii mici, grav afectate!

04 Jul 2018 607

Judecătorii din Constanţa s-au pronunţat în dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România

02 Jul 2018 1351

Dezvăluiri incredibile. Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, agresată în parcare. Ce a declarat avocatul acesteia într-o emisiune TV

01 Jul 2018 1027

Fosta şefă a DIICOT Alina Bica, achitată de ÎCCJ în dosarul ANRP. Omul de afaceri Dorin Cocoș, condamnat la închisoare cu executare

29 Jun 2018 788

DIICOT. Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani (document)

29 Jun 2018 467

Şerban Pop, fostul şef al ANAF, dat în urmărire generală de Poliția Română

27 Jun 2018 1011

DIICOT. Bărbați, reținuți pentru introducerea în ţară de droguri de mare risc şi trafic de droguri (document)

27 Jun 2018 711

Oficial! Alina Bica, dată în urmărire generală

27 Jun 2018 1803

Fosta șefă DIICOT, condamnată definitiv. Ce pedeapsă au stabilit magistrații ÎCCJ, pentru Alina Bica

26 Jun 2018 441

DIICOT. Bărbați, reținuți după ce au introdus în țară droguri de mare risc procurate din Olanda (document)

25 Jun 2018 1381

DIICOT. Inculpaţi bănuiţi de trafic de droguri, prinşi în flagrant delict. Efectuau transporturi de cannabis din Spania (document)

22 Jun 2018 410

DIICOT. Adolescent de 15 ani bănuit de terorism, reţinut (document)

22 Jun 2018 677

Oficial de la DIICOT Constanţa! Persoane bănuite de trafic de minori şi proxenetism, reţinute (document)

21 Jun 2018 1208