Justitie

DIICOT. Soţ şi soţie, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat specializat în fraude informatice. Cum operau

La data de 17.05.2018 procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate – S.C.C.I. Timişoara au efectuat o percheziţie domiciliară pe raza municipiului Arad, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic şi şantaj.  

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2017, doi suspecţi, soţ şi soţie, împreună cu alte persoane, au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de câștiguri financiare, prin postarea de conturi false în mediul online, urmate de atragerea diferitor persoane în activități și discuții intime și de divulgarea datelor compromițătoare obținute de la persoanele cu care au relaționat în mediul virtual.

 În concret, la data de 10.01.2017, suspecţii  au  creat un profil fals pe un site de escorte, în vederea inducerii în eroare a persoanelor interesate de stabilirea de contacte, în vederea întreținerii de relații sexuale. Ulterior, suspecții au intrat în legătură cu mai multe persoane, între care și cu o persoană vătămată, cetățean american. În urma convorbirilor și activităților derulate în mediul virtual, suspecții au început să exercite presiuni asupra persoanei vătămate, în scopul remiterii diferitor sume de bani, sub amenințarea divulgării materialelor existente către familia persoanei vătămate și la locul de muncă al acestuia.

 În acest mod, suspecții au determinat-o pe persoana vătămată să le remită, în mai multe tranșe, prin transfer bancar, sumele totale de 29.486  de  dolari și 2500 de euro.

 La data de 11.05.2018, suspecții i-au solicitat persoanei vătămate, plata sumei de 15.000 de euro, plătibilă în două tranșe, prima la data de 16.05.2018 iar a doua, la data de 16.06.2018.

 "Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", precizează magistraţii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Mai multe persoane arestate pentru trafic de droguri de risc. Ce s-a descoperit în urma perchezițiilor (galerie foto)

14 Dec 2018 314

Tânăr, prins în flagrant în timp ce vindea cannabis. Bărbatul a fost reţinut

07 Dec 2018 365

Sute de percheziții domiciliare, pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată

02 Dec 2018 356

Percheziții pentru destructurarea a trei grupări infracţionale specializate în trafic de migranţi (document)

28 Nov 2018 266

Percheziții pentru destructurarea a trei grupări infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări

26 Nov 2018 366

Inculpați, reținuți pentru trafic de droguri de risc (document)

23 Nov 2018 293

Australiancă, depistată pe Aeroportul Otopeni cu cocaină. Unde ar fi trebuit să ajungă drogurile

22 Nov 2018 456

Percheziţii la suspecţi de spălare de bani şi fals informatic (document)

22 Nov 2018 485

Procurorii DIICOT au întocmit dosar penal in rem în cazul farsei cu tabloul Picasso, găsit în judeţul Tulcea

21 Nov 2018 504

DIICOT. Percheziţii în mai multe judeţe, într-un dosar de operaţiuni cu etnobotanice (document)

21 Nov 2018 343

Percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Peste 280 de kilograme de cannabis, bani falși și echipamente IT, confiscate

18 Nov 2018 362

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc. Trei persoane au fost reținute (document)

15 Nov 2018 663

DIICOT. Percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani (document)

15 Nov 2018 417

Flagrant! Trafic de droguri în Portul Turistic Tomis. Mascaţii au găsit pe jos mii de euro

15 Nov 2018 780

Inculpat, reţinut pentru deținere de droguri de mare risc. Ce măsuri s-au luat

14 Nov 2018 319

Dosar pe legea privind combaterea terorismului în cazul bărbatului de la Brăila, deschis de procurorii DIICOT

14 Nov 2018 233

Suspecți de trafic de minori și proxenetism, reținuți de procurorii DIICOT. Aceștia acționau și la Constanța (document)

14 Nov 2018 348

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de falsificare de bancnote. Cum acționau suspecții (document)

14 Nov 2018 467

Inculpat, reţinut pentru deținere de droguri de mare risc. Ce măsuri s-au luat (document)

09 Nov 2018 395

Cristian Borcea a achitat cauţiunea de două milioane de lei stabilită ca să poată rămâne în libertate

09 Nov 2018 282

În ce condiții sunt încarcerate Alina Bica și Elena Udrea în închisoarea din Costa Rica

08 Nov 2018 492

Noi probleme pentru Cristi Borcea A ajuns la DNA

07 Nov 2018 468

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de trafic de droguri de risc în formă continuată

05 Nov 2018 424

Poliţia Română Peste 200 de percheziţii, în ultimele două săptămâni. Droguri, aur şi terenuri, confiscate

04 Nov 2018 359

Cristian Borcea, la DIICOT pentru audieri într-un dosar de evaziune fiscală

02 Nov 2018 570

UPDATE. Percheziţii DIICOT la Constanţa. Cine sunt cei vizaţi de anchetă (document)

02 Nov 2018 1727

DIICOT. Persoane, bănuite de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, identificate (document)

01 Nov 2018 359

Inculpat, reţinut pentru trafic național și internațional de droguri de mare risc

30 Oct 2018 657

Bărbat, cercetat pentru pornografie infantilă și șantaj. Ce măsuri s-au luat (document)

30 Oct 2018 329

Descinderi la un suspect de șantaj și pornografie infantilă. Ce au descoperit procurorii DIICOT (document)

25 Oct 2018 460

Percheziții ale procurorilor DIICOT la un suspect de cultivare și deținere de droguri. Ce au descoperit anchetatorii (galerie foto+document)

25 Oct 2018 527

DIICOT Bărbați reţinuți pentru infracțiuni de trafic de influență. Ce pedepse au primit (document)

24 Oct 2018 514

DIICOT. Percheziţii în Constanţa, Tulcea şi alte judeţe, la persoane bănuite de şantaj şi înşelăciune prin metoda "Accidentul" (document)

24 Oct 2018 396

Inculpați reținuți pentru trafic de minori și viol. Ce pedeapsă a fost aplicată (document)

23 Oct 2018 312

Inculpaţi, reţinuţi pentru trafic internaţional de droguri (galerie foto)

22 Oct 2018 672

DIICOT Percheziţii în judeţul Maramureş. Suspecţii, cercetaţi pentru trafic de minori, lipsire de libertate în mod ilegal şi act sexual cu un minor (document)

22 Oct 2018 388

CCR, sesizată pe OUG-ul lui Tudorel Toader. Ion Stelian (USR) - „Îndrăzniţi să credeţi că ordonanţa promovată în sprijinul infractorilor va pica!“

22 Oct 2018 465

Grupări infracționale destructurate de DIICOT. Ce s-a descoperit în locuințe (galerie foto)

20 Oct 2018 483

Percheziții ale procurorilor DIICOT, la suspecți de consum ilicit de droguri. Ce s-a descoperit (galerie foto)

18 Oct 2018 451

Grupare specializată în trafic de persoane, destructurată de politişti (galerie foto)

17 Oct 2018 300

Ministerul Justiţiei aproape a finalizat analiza raportului Secţiei pentru procurori a CSM privind candidatura pentru funcţia de şef al DNA

15 Oct 2018 443

Mega-dosar instrumentat de DIICOT Constanţa. Peste 50 de percheziţii. 13 persoane au fost trimise în judecată

13 Oct 2018 1989

Descinderi la suspecți de trafic de minori. Ce au găsit polițiștii la locuințele suspecților

11 Oct 2018 693

DIICOT. Bărbaţi, reţinuţi pentru infracțiuni de influențarea declarațiilor și favorizarea făptuitorului

11 Oct 2018 650

Percheziții ale procurorilor DIICOT la suspecți de operațiuni cu substanțe cu efect psihoactiv

10 Oct 2018 701

Tudorel Toader, dezbatere cu procurorii care deţin funcţii de conducere

10 Oct 2018 327

Propunerea Giorgianei Hosu Aviz pozitiv în funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT

09 Oct 2018 294

Oficial de la DIICOT. Suspecții din dosarul celei mai mari cantităţi de droguri descoperite în România condamnați definitiv la Constanța (document)

09 Oct 2018 1173

Bărbat, arestat preventiv pentru trafic ilicit de droguri de risc după ce ar fi cultivat cannabis (document)

08 Oct 2018 694

Percheziții ale procurorilor DIICOT. Ce au descoperit la locuinţele suspecţilor

08 Oct 2018 464