Justitie

DIICOT. Soţ şi soţie, acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat specializat în fraude informatice. Cum operau

La data de 17.05.2018 procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate – S.C.C.I. Timişoara au efectuat o percheziţie domiciliară pe raza municipiului Arad, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals informatic şi şantaj.  

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2017, doi suspecţi, soţ şi soţie, împreună cu alte persoane, au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de câștiguri financiare, prin postarea de conturi false în mediul online, urmate de atragerea diferitor persoane în activități și discuții intime și de divulgarea datelor compromițătoare obținute de la persoanele cu care au relaționat în mediul virtual.

 În concret, la data de 10.01.2017, suspecţii  au  creat un profil fals pe un site de escorte, în vederea inducerii în eroare a persoanelor interesate de stabilirea de contacte, în vederea întreținerii de relații sexuale. Ulterior, suspecții au intrat în legătură cu mai multe persoane, între care și cu o persoană vătămată, cetățean american. În urma convorbirilor și activităților derulate în mediul virtual, suspecții au început să exercite presiuni asupra persoanei vătămate, în scopul remiterii diferitor sume de bani, sub amenințarea divulgării materialelor existente către familia persoanei vătămate și la locul de muncă al acestuia.

 În acest mod, suspecții au determinat-o pe persoana vătămată să le remită, în mai multe tranșe, prin transfer bancar, sumele totale de 29.486  de  dolari și 2500 de euro.

 La data de 11.05.2018, suspecții i-au solicitat persoanei vătămate, plata sumei de 15.000 de euro, plătibilă în două tranșe, prima la data de 16.05.2018 iar a doua, la data de 16.06.2018.

 "Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie", precizează magistraţii.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

DIICOT. Inculpaţi bănuiţi de trafic de droguri, prinşi în flagrant delict. Efectuau transporturi de cannabis din Spania (document)

22 Jun 2018 103

DIICOT. Adolescent de 15 ani bănuit de terorism, reţinut (document)

22 Jun 2018 363

Oficial de la DIICOT Constanţa! Persoane bănuite de trafic de minori şi proxenetism, reţinute (document)

21 Jun 2018 895

Când va fi pronunţată sentinţa definitivă în dosarul în care fosta şefă a DIICOT Alina Bica este judecată pentru favorizarea infractorului

19 Jun 2018 238

Procurorii îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis respingerea numirii lui Felix Bănilă în funcţia de procuror şef al DIICOT

18 Jun 2018 471

Percheziţii ale procurorilor DIICOT în mai multe judeţe. Vizaţi au fost suspecţii de contrabandă cu ţigări

18 Jun 2018 337

Grupare bănuită de trafic de droguri de mare risc, reţinută de procurorii DIICOT (document)

18 Jun 2018 419

DIICOT. Percheziții la persoane bănuite de trafic de droguri de mare risc. Ce au constatat procurorii (galerie foto)

16 Jun 2018 1274

DIICOT. Trafic de droguri de risc introduse în țară de doi suspecți din Maramureș. Iată cum acționau aceștia

15 Jun 2018 496

Un bărbat s-a răzbunat pe cel care a depus mărturie împotriva lui. Victima lovită cu pumnii şi picioarele de agresor

15 Jun 2018 376

DIICOT. Evaziune fiscală, trafic de persoane şi spălare de bani, pe ruta Belgia-România

14 Jun 2018 396

DIICOT Constanța. Cetăţean ceh, prins în flagrant în timp ce vindea droguri de mare risc în Portul Tomis (document)

13 Jun 2018 1106

Suspect, arestat preventiv pentru operaţiuni cu substanţe psihoactive. Ce spun anchetatorii (document)

13 Jun 2018 342

Sentința în dosarul ANRP, amânată de Instanța Supremă. Cine sunt cei judecați în acest dosar

12 Jun 2018 409

Alina Bica, plângere penală pe numele Laurei Codruța Kovesi

11 Jun 2018 582

Consiliul Superior al Magistraturii sesizat de DIICOT după avertismentele lui Liviu Dragnea la adresa procurorilor

11 Jun 2018 327

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader a transmis preşedintelui Iohannis propunerea de numire a lui Felix Bănilă în funcţia de procuror-şef al DIICOT.

11 Jun 2018 282

Poliţia Română și DIICOT, acțiuni comune pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată

10 Jun 2018 521

Membrii unui grup infracţional organizat specializat în trafic de droguri de mare risc, arestaţi preventiv

08 Jun 2018 389

DIICOT. Membrii unui grup infracţional organizat specializat în trafic de droguri de risc, reţinuţi (document)

08 Jun 2018 457

DIICOT. Zeci de persoane aparţinând unui grup organizat, reţinute pentru trafic de droguri de mare risc şi alte infracţiuni

07 Jun 2018 1112

Precizări despre ancheta în cazul Dăncilă de la procurorul-șef DIICOT, Daniel Horodniceanu

06 Jun 2018 293

Percheziţii la Hunedoara, pentru trafic de droguri. Au fost depistaţi zece suspecţi (document)

06 Jun 2018 362

DIICOT. Percheziţii masive pentru destructurarea unei reţele de traficanţi. Victimele racolate din mai multe judeţe inclusiv Constanţa (document)

06 Jun 2018 1484

Polițist suspectat că sprijinea activitatea unor grupări infracționale, reținut de procurorii DIICOT. Ce au stabilit anchetatorii

05 Jun 2018 506

DIICOT. Inculpaţi, trimişi în judecată pentru pornografie infantilă şi act sexual cu un minor (document)

05 Jun 2018 894

Procurorul-şef al DIICOT consideră că, prin decizia luată CCR a plasat parchetele „sub exerciţiul potenţial discreţionar al ministrului Justiţiei“

30 May 2018 354

DIICOT. Percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de proxenetism. Suspecţii operau în Marea Britanie

30 May 2018 889

Grup infracţional organizat, specializat în deturnarea de licitaţii şi evaziune fiscală, destructurat. Prejudiciu de zeci de milioane de euro

30 May 2018 1562

Bărbaţi, surprinşi în timp ce cultivau plante de cannabis. Ce au descoperit procurorii în urma percheziţiilor (document)

29 May 2018 572

Eforie Sud, locul I în topul oraşelor în care s-au descoperit droguri de mare risc. Ultima decizie a judecătorilor

29 May 2018 817

DIICOT. Percheziţii masive pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. 400 de persoane, conduse la audieri

28 May 2018 962

DIICOT. Grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de contrabandă, destructurat

23 May 2018 1049

DNA, prima reacţie oficială Val de nemulţumiri după condamnarea din dosarul fundaţiilor Thalia şi Fantasio

22 May 2018 1366

Droguri, vândute la discreție într-un cămin din Timișoara

20 May 2018 560

Plângerea penală pe numele premierului Vioricăi Dăncilă, trimisă către DIICOT

18 May 2018 834

Ce spune procurorul șef al DIICOT despre sesizarea privind anumite fapte săvârşite de prim-ministrul Viorica Dăncilă şi liderul PSD, Liviu Dragnea

17 May 2018 353

Daniel Horodniceanu, delegat la conducerea DIICOT. Decizia luată de procurorul-general al României

17 May 2018 584

Plângerea penală depusă împotriva premierului Viorica Dăncilă trimisă către DIICOT

17 May 2018 329

Șocant. Un bărbat este suspectat că și-a violat de mai multe ori fratele vitreg. Suspectul a încercat să fugă din țară

17 May 2018 352

ÎCCJ au decis când vor pronunța sentința în dosarul ANRP. Cine sunt cei judecați în acest dosar

16 May 2018 617

Descinderi ale procurorilor în mai multe județe, printre care și Constanța. Zeci de suspecți vizați de ancheta DIICOT

16 May 2018 923

DIICOT, operaţiune de amploare în 28 de judeţe inclusiv Constanţa. 15 dosare penale de criminalitate organizată, orchestrare de procurori

16 May 2018 1733

42 de percheziţii în Constanţa, Medgidia, Năvodari şi Cernavodă. Mai multe persoane, în arest preventiv

16 May 2018 3086

DIICOT. Descinderi la mai multe persoane bănuite de operațiuni cu substanțe psihoactive

15 May 2018 959

Curtea de Apel Constanţa, înconjurată de jandarmi. Pentru ce s-a luat această măsură (galerie foto)

15 May 2018 935

Pe cine a propus ministrul Tudorel Toader pentru funcția de procuror şef al DIICOT. Propunerea, înaintată către CSM

14 May 2018 832

Rezultatele selecţiei pentru propunerea de numire a şefului DIICOT, anunţate azi

14 May 2018 531

Cei doi candidați la funcția de conducere a DIICOT au susținut interviurile. Când va fi anunțat rezultatul concursului

11 May 2018 371

Peste 40 de percheziţii în Constanța, Medgidia, Năvodari și Cernavodă. Ce au descoperit procurorii. Final de anchetă

11 May 2018 3502