Stiri calde

Administratorii unor societăți comerciale din Constanța, trimiși în judecată de procurorii DNA. Ce acuzații li se aduc

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: 

DODIȘ CIPRIAN, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: 
- evaziune fiscală (2 fapte), 
- spălare a banilor (3 fapte), 
DODIȘ CRISTIAN, la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: 
- evaziune fiscală (3 fapte), 
- spălare a banilor (2 fapte), 
BĂJĂNARU IONELIA, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: 
- evaziune fiscală, 
- spălare a banilor, 
TAWIL RABIH și GHEOCANU ROBERT-COSMIN, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală. 

Potrivit DNA, în perioada 2007 - 2008, inculpații Dodiș Ciprian, Dodiș Cristian și Băjănaru Ionelia, în calitatățile menționate mai sus, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaților fiscale, au omis, cu intenție, să evidențieze în contabilitate atât operațiunile comerciale efectuate (achiziții și livrări de deșeuri feroase) cât și veniturile realizate în urma acestor activități.

Sumele astfel obținute au fost disimulate prin folosirea unor documente (borderouri fictive de achiziție deșeuri metalice) care aveau rolul de a crea aparența mincinoasă că sumele retrase din conturi aveau o destinație și o origine licită.

„În realitate, sumele respective proveneau din fraudarea bugetului de stat ca urmare a neînregistrării în contabilitatea societăților pe care le administrau a operațiunilor comerciale și veniturilor realizate.
Cei trei oameni de afaceri au beneficiat de ajutorul inculpaților Tawil Rabih și Gheocanu Robert-Cosmin care s-au implicat în mod direct în întregul mecanism infracțional (prin acte de achiziție a deșeurilor feroase, plata acestor mărfuri, retragerea sumelor de bani provenite din evaziune, procurarea documentelor financiar contabile pentru societățile presupus evazioniste, oferirea de indicații privind completarea și conținutul acestora etc).
Ca urmare a acestor demersuri a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 19.938.692 lei, reprezentând impozit pe profit, impozit pe dividende și contribuție la fondul de mediu.
În cauză Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă cu suma totală de 21.246.297 lei” - au transmis procurorii DNA. 


În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător, asupra unor bunurilor imobile ce aparțin inculpaților Tawil Rabih și Gheocanu Robert-Cosmin. 

Aceeași măsură a fost dispusă și asupra bunurilor mobile sau imobile care vor intra în patrimoniul inculpaților Dodiș Ciprian, Dodiș Cristian și Băjănaru Ionelia. 

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză. 

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ce scrie pe portal, Tribunalul Iaşi, la soluţia pe scurt în cazul preotului, din judeţul Constanţa, acuzat de pornografie infantilă

18 Jul 2019 805

Senatoarea Ramona Dinu îi cere socoteală lui Teodorovici Statul nu-şi mai poate recupera o parte din prejudiciul din Dosarul Retrocedărilor pentru că nu s-a constituit parte civilă (document)

12 Jul 2019 996

Dosarul „Nazarcea“, în care este implicat ÎPS Teodosie, pe masa judecătorilor de la ÎCCJ

08 Jul 2019 1073

Cine este fostul ministru, anchetat de procurorii DNA și ce a declarat acesta despre acuzațiile aduse

04 Jul 2019 485

Procurorii DNA solicită aviz pentru urmărirea penală a unui fost ministru. Ce acuzații i se aduc demnitarului

04 Jul 2019 628

Decrete semnate de Iohannis Numire pe post cheie la DNA. Un judecător militar cu grad de general de brigadă s-a pensionat

04 Jul 2019 2046

Oficial de la DNA Constanța despre dosarele în care a fost pus sub urmărire penală Radu Mazăre. Printre suspecți se află și actualul primar al municipiului Constanța

03 Jul 2019 1074

Radu Mazăre, adus la DNA Constanţa. Va sta temporar la Penitenciarul Poarta Albă (galerie foto+video)

03 Jul 2019 5425

Necula Cosmin, primarul municipiului Bacău și viceprimarul Ștefan Dragoș Daniel, trimiși în judecată de DNA

02 Jul 2019 465

Ofițer de poliție, sub control judiciar pentru luare de mită. Ce alte acuzații i se mai aduc

01 Jul 2019 666

Revista presei locale

01 Jul 2019 589

Toni Greblă, achitat de judecătorii ÎCCJ. Decizia este definitivă

27 Jun 2019 560

Jurnalistul Dan Andronic, achitat în dosarul ”Ferma Regală Băneasa”

27 Jun 2019 510

Elena Udrea și Dan Andronic, retrimiși în judecată de procurorii DNA!

24 Jun 2019 880

Trezorierul unui partid, urmărit penal pentru fapte de corupție. Ce au stabilit procurorii DNA

24 Jun 2019 607