UPDATE - Percheziţii în Şantierul Daewoo Mangalia Oficial despre reţinerea cetăţenilor coreeni suspectaţi de evaziune fiscală

Ofiţeri specializaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în colaborare cu poliţişti de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au finalizat cercetările într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt inculpate 32 de persoane juridice şi fizice care au prejudiciat statul roman cu peste 2,2 milioane de euro.  

În cursul zilei de ieri, 23.09.2014, în judeţul Constanţa, au fost puse în aplicare mai multe mandate de aducere şi, în urma audierilor, pe numele a 10 persoane, cetăţeni români şi coreeni, au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi cei în cauză să fie prezentaţi instanţei, cu propunere de arestare preventivă.

Din cercetările efectuate de poliţiştii de frontieră, sub coordonarea procurorului de caz, a rezultat că mai mulţi cetăţeni români şi coreeni au înfiinţat firme „fantomă” prin care subcontractau lucrări de construcţii nave şi, ulterior, prin emiterea unor documente fictive, au prejudiciat bugetul statului cu peste 9,5 milioane lei, prin eludarea legislaţiei fiscale.

Cercetările continuă în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi stabilirii întregii activităţi infracţionale.

UPDATE
Cei zece cetăţeni reţinuţi în dosarul de evaziune fiscală sunt Ioan Bălan, Marian Boncilă, Valentin Cornea, Iulian Crangă, Viorel Damian, Doru Petrică Dascălu, Ion David, Ion Ion, Kim Jong Kan, Cristian Niculae, urmează a fi prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, cei cercetaţi vor fi trimişi în judecată.
 
De asemenea, în dosar apar firmele SC Ancor Ship SRL Mangalia, SC Arca Ship Nav SRL Mangalia, SC Damy Navy SRL Mangalia, SC Kig Nav SRL Mangalia, SC Marios Shipping SRL Mangalia, SC Moshika Nav SRL Mangalia, SC Naval Stelyandra SRL Mangalia, SC Nicola Shipping SRL Mangalia.