Eveniment

DIICOT Ploieşti, percheziţii în forţă la Constanţa Peste 100 de suspecţi. Procurorii au găsit un munte de bani

În această dimineaţă,  procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti  împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul  Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești au efectuat un număr de 23 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita, în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea a două grupuri infracţionale organizate specializate  în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.


   În cauză există suspiciunea rezonabilă că  în perioada  2014 – 2016 suspecţii  au constituit un grup infracţional organizat, profilat pe comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor, care au acţionat cu precădere în domeniul construcţiilor civile şi industriale.

   S-a reţinut că membrii grupului  controlau mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, tip „fantomă”, care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatură, în baza unor contracte de asistenţă juridică încheiate pe perioadă determinată. Persoanele juridice aveau, în calitate de asociaţi şi administratori de drept, pur formal, persoane cu o situaţie materială precară, fără pregătirea necesară desfăşurării de activităţi comerciale şi care acceptau să dobândească aceste calităţi în schimbul unor sume modice de bani.

   Astfel, membrii grupului infracţional organizat, creau premisa deducerii în mod ilegal a TVA-ului aferent de către beneficiarii aşa-ziselor prestări de servicii, contribuind totodată la diminuarea, în mod ilegal, a bazei de impozitare, cu consecinţa reducerii impozitului pe profit. În fapt, lucrările de construcţii sau serviciile de publicitate înscrise în facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de către beneficiarii facturilor în regie proprie sau „la negru”, circuitul artificial descris mai sus fiind creat doar pentru a se sustrage de la plata taxei pe valoare adăugată şi diminuării bazei de impozitare, cu implicaţii directe asupra modului de stabilire a impozitului pe profit.

   Infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare a banilor au fost comise în formă continuată întrucât suspecţii, la intervale repetate de timp, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, au înregistrat în contabilitate facturi fiscale pentru activităţi comerciale fictive, disimulând totodată, odată cu efectuarea plăţilor, adevărata natură a circulaţiei şi implicit a proprietăţii finale a banilor achitaţi în acest sens, cunoscând că sumele respective provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

   Astfel, circuitul financiar nu se oprea decât aparent la momentul alimentării contului aşa-zisului prestator de servicii.

   După alimentare, sumele achitate pentru prestări de servicii fictive erau retrase în numerar, iar banii negrii astfel rezultaţi erau returnaţi, după reţinerea unui comision negociat anterior, plătitorului iniţial (aparentul beneficiar al lucrărilor).

   Scopul urmărit de făptuitori era acela ca beneficiarul final al banilor, care în cauză coincide cu plătitorul, să nu poată fi descoperit prin simpla examinare a documentelor contabile ale societăţilor comerciale şi ale extraselor de cont, în eventualitatea efectuării unui control fiscal. Cercetările efectuate în cauză au evidenţiat faptul că separat de cele cinci societăţi comerciale tip „fantomă” controlate de membrii grupării au existat şi alte societăţi pe care aceştia le-au înfiinţat, care au avut acelaşi statut şi care au fost folosite în activitatea infracţională.

   Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparența deducerii legale de T.V.A. și diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi făcut obiectul infracțiunii de spălarea banilor depăsește 29.000.000 de lei.

   În urma perchezițiilor, au fost ridicați 480.000 de lei, 120.000 de euro și 2.700 de dolari, asupra cărora se vor institui măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului. În cauză se efectuează cercetări față de un număr de 105 suspecţi.

La acțiune au participat și polițiști de combatere a criminalității organizate București, Suceava, Constanța, Harghita, Vrancea, precum și jandarmi. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Percheziții ale procurorilor DIICOT în județul Constanța într-un dosar de trafic de droguri. Doi suspecți au fost reținuți

12 Oct 2017 911

17 percheziţii în Constanţa! Tineri menţinuţi în arest

21 Jun 2017 3767

Percheziţii ale procurorilor DIICOT la Constanţa. Sunt vizaţi suspecţi de trafic de persoane. Unde acţionau suspecţii (video)

19 Jun 2017 6257

Percheziţii DIICOT în Constanţa Vijai, Babacu, Coco, Emi şi Negri au fost condamnaţi

16 Jun 2017 870

Percheziţii DIICOT Ruta drogurilor de mare risc trece prin Bulgaria-Port-Constanţa-Eforie (galerie foto)

15 Jun 2017 1375

Afaceri cu păr Zeci de percheziţii în mai multe judeţe. Vizată şi Constanţa.

26 Apr 2017 5290

Percheziţii DIICOT în Constanţa şi la Tulcea. Patru tineri, trimişi în judecată

14 Apr 2017 2313

UPDATE. 69 de percheziţii în opt judeţe, printre care şi Constanţa. Prejudiciu imens!

13 Apr 2017 1751

Decizii luate în urma percheziţiilor de amploare de la Constanţa. Câte persoane au fost arestate preventiv

13 Apr 2017 1667

UPDATE Oficial de la DIICOT referitor la percheziţiile din Constanţa, de pe străzile Avram Iancu, Sarmisegetuza şi Atelierelor (galerie foto)

12 Apr 2017 3431

UPDATE. Acţiune de amploare a procurorilor DIICOT Constanţa Mai multe persoane, arestate preventiv. Iată lista completă

06 Apr 2017 3375

UPDATE 1. Șapte persoane audiate Judeţul Constanţa, răscolit de zeci de procurori DIICOT. Sunt implicaţi şi ofiţerii de la Operaţiuni Speciale

18 Jan 2017 3245

Mascaţii de la DIICOT Bucureşti, percheziţii în Constanţa

13 Nov 2016 2256

Reţineri în urma percheziţiilor de ieri din Constanţa şi Brăila

26 Oct 2016 1079

Percheziţii în Tulcea cu sprijinul BCCO Constanţa. Inculpaţii vindeau o „substanţă psihoactivă nouă” ce poate duce la deces

06 Oct 2016 1149

Grupare infracțională specializată în proxenetism, destructurată. Cinci persoane, arestate preventiv

26 Aug 2016 1330

În urma reportajului Skynews DIICOT, şapte percheziţii în Târgu Mureş şi Bistriţa Năsăud

10 Aug 2016 864

Mai multe substanțe psihoactive au fost descoperite de procurorii DIICOT

04 Aug 2016 1161

Cocaină, Xanax, marijuana, canabis Percheziţii în Constanţa la traficanţii de droguri. Numele celor arestaţi preventiv

03 Aug 2016 2285

După ce polițiștii au găsit trei adulți și doi minori în lanțuri, zeci de persoane au fost reținute în cazul sclaviei din Argeș

14 Jul 2016 1253

Conturi bancare, autoturisme de lux, terenuri şi case. DIICOT le-a stricat planurile. Cum acţiona un grup infracţional

13 Jul 2016 817

Aproape 100 de percheziții în 13 județe la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

28 Jun 2016 1051

Facturi fiscale în valoare de 12.600.000 lei, eliberate de către 13 societaţi comerciale de tip fantomă

21 Jun 2016 910

17 persoane, reţinute pentru contrabandă, luare și dare de mită

01 Jun 2016 1168

UPDATE2-Vicepreşedintele UTI a fost ridicat în această dimineaţă de mascaţi

01 Jun 2016 1240

Procurorii DIICOT răscolesc vămile, în căutare de polițiști vamali, suspecți de corupție

31 May 2016 924

Percheziţii la indivizi bănuiţi de proxenetism Şapte persoane reţinute de DIICOT, eliberate de Tribunalul Constanţa

25 May 2016 2082

UPDATE 2 Percheziții, din care una la o redacție de ziar. Cristian Burci, ridicat

27 Apr 2016 996

UPDATE-"Regele asfaltului", ridicat cu mascaţii şi dus la audieri

21 Apr 2016 1137

Zeci de percheziţii pe raza a nu mai puţin de 15 judeţe! Prejudiciul este imens!

07 Apr 2016 967

Percheziţii la omul de afaceri Iosif Armaş

06 Apr 2016 893

Prejudiciu de 3 milioane de euro Percheziţii la Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală. Ce firmă ar fi vizată (galerie foto)

31 Mar 2016 1535

Procurorii DIICOT au ridicat astăzi 4 tone de alcool și țigări provenind din contrabandă, 3 miliarde de lei şi bijuterii

18 Mar 2016 797

Percheziţii DIICOT la Constanţa într-un dosar cu prejudiciu de 7.000.000 de euro

11 Mar 2016 1235

Operaţiunea „Cuib de Viespi“ Procurorii DIICOT Arad au făcut percheziţii la Constanţa. Detalii din anchetă

10 Mar 2016 1001

Zeci de percheziții la persoane bănuite de contrabandă cu ţigări

09 Mar 2016 1115

Mega-dosar la DIICOT Constanţa Bugetul statului, prejudiciat cu un milion de euro

04 Mar 2016 1928

Un bărbat a fost reținut în urma unor percheziții, după ce polițiștii l-au depistat cu 32 kilograme de cannabis

04 Mar 2016 12803

Procurorii DIICOT efectuează percheziții la Liviu Luca

22 Feb 2016 859

Percheziții în județele Tulcea şi Brăila. Sunt vizate persoane bănuite de evaziune fiscală

10 Feb 2016 1122

Un cameraman s-a trezit cu pistolul în piept în timp ce filma descinderile poliţiştilor din Timişoara

10 Feb 2016 1245

Aur, euro şi laptopuri, ridicate în urma percheziţiilor din Constanţa şi alte judeţe

29 Jan 2016 1042

Percheziţii DIICOT la Constanţa Ancheta l-ar viza şi pe prefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Miu Ciobanu

28 Jan 2016 1552

O grupare ce se comercializa droguri periculoase a fost anihilată de DIICOT

26 Jan 2016 1079

Percheziţii domiciliare pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud

19 Jan 2016 576

Percheziţii DIICOT astăzi. Infracţiuni informatice şi spălare de bani

11 Jan 2016 1038

Percheziții în Constanța și alte trei județe. Un prejudiciu adus statului de peste 4,5 milioane lei

07 Jan 2016 1286

Sentinţă definitivă pentru trei bărbaţi cercetaţi de procurorii DIICOT Constanţa

22 Dec 2015 723

Percheziții în Constanța și alte cinci județe. Zece persoane arestate pentru contrabandă cu țigări

21 Dec 2015 836

Ar fi obligat mai multe tinere să se prostitueze Trei persoane, reţinute în urma percheziţiilor din Constanţa şi Cernavodă

18 Dec 2015 1024