Eveniment

Procurorii au reluat cercetarile in dosarul inselaciunii orchestrate de Razvan Dimoftache

Solutia procurorului Resmelita infirmata de sefii sai

O banala vanzare cumparare cu stingerea unei ipoteci puse pe un imobil s-a transformat intr-o adevarata inselatorie * Razvan Dimoftache, patronul societatii DR Company avea un imobil ipotecat pentru un credit de doua miliarde in favoarea Bancii Romanesti-sucursala Eforie * Marin Pantelimon, patronul Building Star a hotarat sa rascumpere ipoteca lui Dimoftache si in schimb sa cumpere imobilul ipotecat de firma DR Company catre banca * Dupa ce a facut plata in termen, Pantelimon nu a mai putu intra in posesia imobilului * Dimoftache, folosindu-se de declaratii false, a reusit sa obtina radierea ipotecii si apoi a vandut imobilul catre o alta societate pe care de asemenea o controleaza * Functionarii bancii nu au verificat daca Building Star care achitase datoriile DR Company a demarat demersurile de intabulare a imobilului asa cum prevedea un antecontract in care banca era parte * Ei au eliberat adresele de radiere a sarcinilor si i-au creat lui Dimoftache oportunitatea de a-si revinde imobilul achitat de Building Star * Cu toate probele din dosar procurorul Anca Resmelita a dat NUP lui Dimoftache * Prim procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, Raluca Ceausu a infirmat solutia subalternei sale si a trimis dosarul pentru noi cercetari la Parchetul de pe langa Tribunal * Politistii urmeaza sa-i audieze pe Dimoftache, pe partenera sa Prunes Maricica si pe angajatii bancii implicati in aceasta "afacere"

ZIUA de Constanta a urmarit indeaproape un litigiu foarte interesant iscat intre firma DR Company SRL a lui Razvan Dimoftache, societatea Building Star si Banca Romaneasca, sucursala Eforie. Povestea este una greu de crezut ca se poate intampla intr-o societate normala unde institutii statului functioneaza si legea este respectata. Pe scurt Razvan Dimoftache, patronul firmei DR Company SRL Constanta a fost beneficiarul unui credit de la Banca Romaneasca sucursala Eforie pentru care a girat cu o cladire. Pentru ca nu si-a putut achita datoriile catre banca, Dimoftache s-a vazut in situatia sa i se scoata la vanzare prin licitatie activul cu care a garantat la banca. Nu s-a mai ajuns la licitatie pentru ca Dimoftache a venit pe 21 decembrie 2004 cu un partener care dorea sa cumpere cladirea sa. Societatea Building Star ce apartine lui Marin Pantelimon a oferit pe imobilul lui Dimoftache 2 064 000 000 lei reprezentand ipoteca. Pentru a se duce la bun sfarsit aceasta intelegere trilaterala de comun acord cele trei parti au agreat sa devina parte intr-un antecontract de vanzare-cumparare intre cele doua societati. In fata notarului a fost autentificat antecontractul cu numarul 3550/21.12.2004. Prin acest document DR Company SRL Constanta, firma lui Razvan Dimoftache, s-a angajat sa vanda imobilul in discutie P+2E si terenul aferent de 1054 mp, aflate in zona industriala a Constantei, catre SC Buildings Star SRL Lazu, contra sumei de 2,064 miliarde de lei. Cumparatorul trebuia sa achite suma mentionata pana la data de 30 ianuarie a.c. in contul firmei lui Dimoftache, deschis la Banca Romaneasca - sucursala Eforie Nord. Banca avea la randul ei obligatii. In actul notarial era stipulat sa prezinte adresele de radiere a sarcinilor firmei lui Dimoftache catre banca (potrivit contractelor de ipotecare a terenului si imobilului), urmand ca angajatii bancii sa efectueze radierea in acelasi timp cu intabularea dreptului de proprietate pe numele cumparatorului-Building Star. Totodata, in actul notarial se mentiona si faptul ca neconcretizarea contractului de vanzare-cumparare dupa ridicarea ipotecii din vina uneia din cele doua parti atrage raspunderea lor. Cumparatorul risca sa piarda sumele achitate cu titlul de avans, iar vanzatorul risca sa fie executat silit de catre banca. Tot pe 21 decembrie 2004, Dimoftache a emis o factura fiscala, pentru suma mentionata in antecontract plus taxa pe valoarea adaugata (TVA). Pana la data de 20 ianuarie 2005, administratorul Building Star, Marin Pantelimon, a achitat 2,064 miliarde de lei in contul firmei lui Dimoftache, onorandu-si astfel obligatiile asumate prin actul notarial. TVA-ul urma sa fie virat in momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. Marin Pantelimon a platit si TVA-ul in contul unei alte firme a lui Dimoftache. Totul parea sa decurga normal. Timp de o luna de la efectuarea platii, Dimoftache a tergiversat semnarea contractului pana dupa plata TVA-ului. In conturile lui Dimoftache a intrat suma de 2 456 160 000 de lei.Angajatii Bancii Romanesti au schimbat proprietarul cladiriiConform intelegerilor parafate si de antecontractul incheiat intre parti Dimoftache ca vanzator nu poate face nimic pentru ca nu poate obtine liberul de sarcini de la banca decat dupa demararea intabularii pe numele Building Star. Surpriza a venit totusi din partea angajatilor bancii. Pe 21 februarie, Dimoftache a reusit sa obtina radierea ipotecii instituite de la angajatii Bancii Romanesti - sucursala Eforie Nord asupra terenului si imobilului. Dupa ce s-a vazut cu datoria stinsa la banca, Dimoftache l-a notificat pe Marin Pantelimon, in aceeasi zi, pentru punerea in intarziere, atentionandu-l totodata ca daca nu se va incheia contractul de vanzare-cumparare, va pierde suma achitata cu titlul de avans. Dimoftache a anexat in plicul adresat lui Pantelimon si o factura de stornare a intregii sume semnata de el. Curios este ca factura pe care a intocmit-o era personalizata pe numele SC Compact Plus SRL. Dupa aceasta masinatie pusa la punct de Dimoftache, cumparatorul Building Star a ramas cu banii dati si fara obiectul vanzarii care a ajuns tot la vanzatorul dator bancii. Despre gafa angajatilor bancii directorul Marian Mircea Minca sustine ca nu a facut decat sa recupereze prejudiciul. DR Company care a derulat timp de doi ani un credit. Minca mai spune ca dupa ce Building Star a facut plata nu mai avea de ce sa mai tina liberul de sarcini si nu aveam de ce sa-l dau lui Marin Pantelimon ci lui Razvan Dimoftache care avea ipoteca la noi. Directorul sucursalei Eforie omite insa sa spuna ca dupa antecontractul de vanzare-cumparare trebuia sa se asigure ca Building Star a demarat actiunea de intabulare a imobilului. Cu toate efectele juridice pe care le produce antecontractul incheiat intre banca, DR Company si Building Star directorul Mircea Minca afirma ca documentul incheiat la Notariat pe care si-a pus semnatura juristul bancii Ecaterina Matache este discutabil. Iata totusi ce se stipuleaza in antecontractul de vanzare-cumparare: " ....Dupa efectuarea platii, contractul de vanzare-cumparare se va incheia in forma autentica avand la baza Certificatul de atestare fiscala si Extrasul de carte funciara, valabile la data autentificarii, creditoarea Banca Romaneasca SA-Sucursala Eforie, avand obligatia de a prezenta adresele de radiere a celor trei sarcini mentionate mai sus, urmand ca radierea sa fie facuta in acelasi timp cu intabularea dreptului de proprietate pe numele cumparatorului." De aici reiese clar ca banca nu s-a achitat de obligatia din antecontractul in care este parte.Dimoftache vindeCa treaba sa fie "beton", tot pe 21 februarie, Dimoftache a semnat un contract de vanzare-cumparare prin care a vandut cladirea si terenul societatii SC Compact Plus SRL, firma cu ale carei documente contabile se jucase de-a stornarea. Pretul vanzarii mentionat in contract a fost de 874 milioane de lei, suma pe care Compact Plus, prin administratorul Maricica Prunes, ar fi achitat-o. Maricica Prunes este cunoscuta drept angajata a firmei DR Company SRL. Cat despre Compact Plus, potrivit datelor inscrise la registrul comertului, firma a fost detinuta pana la data de 24 august 2004 de Gabriel Dimoftache, tatal escrocului. Este evident ca in spatele Compact Plus se gaseste acelasi Razvan Dimoftache. De altfel cand a semnat factura de stornare catre Building Star care era de la Compact plus SRL, Dimoftache nu a realizat ce face pentru ca probabil era familiarizat cu numele acestei societati. La ancheta Dimoftache a afirmat ca de fapt este vorba despre o greseala pentru ca atat DR Company cat si Compact Plus tin contabilitatea la aceeasi firma.Solutia procurorului Resmelita infirmata de sefii saiMarin Pantelimon a facut plangere. IPJ Constanta a intocmit dosarul 1680/P/2005 in care Dimoftache era cercetat pentru inselaciune. Comisarul Bogdan Ionica a luat doua declaratii lui Marin Pantelimon si lui Razvan Dimoftache si fara prea multe eforturi a propus NUP. Dosarul a fost apoi inaintat la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta. In data de 18 aprilie 2005, Marin Pantelimon a depus o completare la plangerea penala prin care a cerut extinderea plangerii penale asupra Maricicai Prunes, pentru comiterea infractiunilor de complicitate la inselaciune, fals, uz de fals si fals in declaratii, a directorului Bancii Romanesti - sucursala Eforie Nord, Mircea Marian Minca si a consilierului juridic al bancii, Iuliana Ecaterina Matache, pentru infractiunea de neglijenta in serviciu. Cu toate acestea, procurorul Anca Resmelita nu a chemat pe nici unul dintre cei implicati si a dat solutia de Neinceperea Urmariri Penale. Marin Pantelimon a facut plangere impotriva rezolutiei. Este suspecta usurinta cu care procurorul Resmelita si comisarul Bogdan Ionica au dat NUP unei asemenea spete. Banca de asemenea se fofileaza cu toate ca Marin Pantelimon a cerut explicatii despre cum a fost posibila o astfel de situatia care i-a adus un prejudiciu de aproape 2,5 miliarde. Din fericire prim procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a analizat contestatia lui Marin Pantelimon si a dispus reluarea cercetarilor. In motivarea sa procurorul Ceausu recunoaste intr-un fel diletantismul lui Anca Resmelita si constata ca exista premise pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. De asemenea procurorul Ceausu a constat ca speta nu este de competenta Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta si a dispus trimiterea dosarului catre Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Aici procurorii au reluat ancheta si au trimis dosarul la IJP Constanta pentru alte cercetari. Pana in prezent Razvan Dimoftache si Maricica Prunes nu au fost de gasit dare urmeaza sa fie reaudiati.

Ti-a placut articolul?


Nume:

Email:

Comentariu*:

Articole asemanatoare

Ciprioţii de la Sigma Premium vor să transforme un imobil de pe strada Nicolae Iorga din Constanţa în spital? (document)

05 Nov 2018 1279

Alex Lux SRL a primit aviz de oportunitate pentru PUZ-ul care vizează un bloc în zona Riviera din Mamaia (document)

23 Oct 2018 929

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a precizat că la MJ nu a existat şi nu este, în dezbatere, adoptare sau avizare, un proiect de ordonanţă privind amnistia

04 Oct 2018 215

Ministrul Apărării Naționale Mihai Fifor participă la Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO

03 Oct 2018 424

Incubator de afaceri pe strada Celulozei din municipiul Constanța. PUZ elaborat de investitor pentru reglementarea terenului (document)

18 Sep 2018 578

Cimitir nou pentru comunitatea musulmană din Constanţa. Detalii exclusive prezentate de muftiul Muurat Iusuf (document)

18 Sep 2018 4000

Un nou spital în Constanţa. A fost solicitat aviz de oportunitate de la municipalitate (document)

15 Sep 2018 4692

Constănţenii au avut o surpriză, astăzi, la plajă. Invazie de meduze pe o plajă din Constanţa (galerie foto + video)

12 Sep 2018 3745

Evoluţia Portului Tulcea în perioada 1878-1939 (galerie foto)

01 Aug 2018 1787

PUZ-ul inițiat de Dumitru Pufleanu pentru un teren situat pe strada Pescarilor, la mâna Primăriei Constanța (document)

31 Jul 2018 610

Bloc pe spaţiul verde din faţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Investitorul aşteaptă răspunsul Comisiei de urbanism (document)

31 Jul 2018 3455

Conferinţa Mondială a Gazelor „Resursele românești de hidrocarburi din Marea Neagră reprezintă o promițătoare și încă nevalorificată sursă de energie”

30 Jun 2018 460

Ședința CSAT. S-a stabilit un număr mai mare de militari români, pentru teatrele de operații. Ce alte subiecte importante s-au pus în discuție

27 Jun 2018 382

Miniștrii Teodor Meleșcanu, Mihai Fifor și Anton Anton, prezenți sâmbătă la „Black Sea and Balkans Security Forum” Constanța

15 Jun 2018 706

Cum va arăta cartierul rezidenţial din zona magazinului Brick? Cui aparţine şi ce paşi sunt de făcut (document)

06 Jun 2018 4220

O nouă investiţie imobiliară. Medgaz SRL solicită reglementarea unui teren situat la intersecţia bulevardului Tomis cu strada Suceava (document)

05 Jun 2018 2162

Constănţenii, invitaţi de Primăria Constanţa la dezbaterea publică pentru PUZ-ul iniţiat de Medical Cermed SRL

01 Jun 2018 938

Se naşte o nouă oportunitate pentru vânătorii de funcţii. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Turism Dobrogea”! Cine sunt membrii fondatori şi care este scopul acesteia? (document)

26 May 2018 1487

PUZ-ul inițiat de SC Medical Cermed SRL, la mâna constănțenilor. Observațiile, depuse la Primăria Constanța

23 May 2018 955

Astăzi este Ziua mondială a libertăţii presei

03 May 2018 400

Spaţiu verde de pe strada Mircea cel Bătrân, sacrificat Bloc în faţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa (document)

26 Mar 2018 6103

Imobil de 15 etaje pe locul restaurantului Parc din Mamaia (document)

24 Mar 2018 3276

Maurer Residence Constanța este o oportunitate serioasă pentru constănțenii care își doresc un spațiu liniștit și gândit cu profesionalism pe care să îl poată numi „acasă“

06 Mar 2018 5197

Alex Lux SRL, iniţiatoarea unui PUZ pentru Mamaia, zona hotelului Meridian (document)

07 Feb 2018 970

Oportunitate de angajare Se caută șef pentru Serviciul investigarea criminalităţii la regimul fondurilor publice şi a corupţiei

25 Dec 2017 694

SRI face precizări importante. Sunt vizaţi traducătorii. Oportunitate de angajare în sistem

11 Dec 2017 1882

Unde va evolua fiul „Regelui“? Gică Hagi - „Cred că Ianis merita să i se dea şansa de a juca la Fiorentina“

09 Dec 2017 912

Ce pun la cale Five-Holding SA, Mobitom SA şi Sigma Trading SA Cartier rezidenţial în zona magazinului Brick, cu blocuri de 11 etaje (document)

21 Nov 2017 3005

Supermarket Penny, pe locul unei parcări de pe strada Eliberării din Constanţa (galerie foto + document)

19 Oct 2017 6495

PUZ-ul delimitat de strada Fântânele, DE 1086 şi strada Comarnic, la mâna constănţenilor

17 Oct 2017 986

Secretarul General al NATO, la comandamentul Brigăzii Multinaţionale de la Craiova. Ce a spus acesta despre România

09 Oct 2017 685

Oportunitate dezvoltare turistică in județul Braila!

09 Sep 2017 1528

Proiectul unităţii medicale oncologice de la Eforie Sud, încremenit. Consultarea publică organizată de CJC, fără rezultat!

08 Sep 2017 1003

Astăzi este ziua internațională a pisicii

07 Aug 2017 1351

Constanța, în pericol de a rămâne fără festivaluri!

27 Jul 2017 2054

Transformarea restaurantului Nord în spital, la mâna Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului (document+galerie foto)

11 Jul 2017 4509

Constănţenii ar putea avea un cimitir pentru animale de companie (document)

04 Jul 2017 4100

Investitorul a solicitat avizul de oportunitate pentru PUZ Un supermarket Penny va lua locul unei parcări de pe strada Eliberării (document)

11 May 2017 2226

Mişcarea Raeliană vrea să-şi facă ambasadă în Dobrogea. Declaraţia exclusivă pentru ZIUA de Constanţa

01 Apr 2017 3833

PUZ-ul iniţiat de Marius Georgescu, avizat. Iată care sunt condiţiile impuse de Comisia tehnică de urbanism! (document)

13 Feb 2017 1671

În inima Constanţei, într-un cartier de case, doi investitori doresc să ridice blocuri de şase etaje!

04 Feb 2017 1703

PUZ pentru un bloc pe strada Miron Costin. Cine este iniţiatorul proiectului (documente)

03 Feb 2017 1700

Întrevedere importantă. Preşedintele Iohannis, faţă în faţă cu Avocatul Poporului

01 Feb 2017 919

SC Opremi Medfarm SRL şi SC Romtextil SA investesc într-un spital privat pe bulevardul Aurel Vlaicu (document)

16 Jan 2017 3471

CCN atrage atenția asupra pericolului la care sunt expuși Munții Carpați

11 Dec 2016 851

Dobrogea Grup SA, un nou demers la APM Constanţa Un magazin de retail va lua locul fostei fabrici de pâine de la ICIL (document+galerie foto)

09 Dec 2016 4583

Primăria Constanţa face angajări în prag de Revelion

05 Dec 2016 4349

NASA face angajări. Iată ce trebuie să ştii să faci

30 Nov 2016 2460

Jarjeas Marwan vrea să transforme un imobil în grădiniţă! Constănţenii nu au fost interesaţi de dezbaterea publică!

19 Nov 2016 1518

Dezbatere publică pe tema modificărilor PUZ-ului pe care le doreşte omul de afaceri Jarjeas Marwan

18 Nov 2016 1012